Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 28, 2018

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-068

赞宇科技集团股份有限公司

关于增选董事的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9 月28 日召开 第四届董事会第二十四会议审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议 案》，经河南正商企业发展集团有限责任公司（以下简称“正商发展”）（正商发 展直接持有公司7.15%股份，通过杭州永银投资合伙企业（有限合伙）间接控制 公司16.53%股份，合计控制公司23.68%股份）提名推荐，公司第四届董事会提 名委员会资格审核，董事会同意提名张敬国先生、王亮先生、陈美杉女士为公司 第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2018 年第一次临 时股东大会通过之日起，至第四届董事会届满为止。

上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任 何惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，均不是“失信被执行人”， 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 上述董事选举产生后，公司董事人数为9 人，其中独立董事3 人，独立董事 占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

该事项需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。股东大会审议该事项 时，采用累积投票制进行选举。

特此公告。

附件：增选非独立董事候选人简历

赞宇科技集团股份有限公司 董事会

2018 年 9 月 28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

赞宇科技集团股份有限公司

第四届董事会增选非独立董事候选人简历

张敬国先生，1963 年出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师。

主要工作经历：1983 年 7 月参加工作，1983 年至 2001 年先后担任河南省五 金家电工业公司副科长、河南省轻工实业总公司副总经理、河南兴业房地产开发 有限公司总经理；2001 年 1 月起至今任河南正商集团董事长兼总裁；2012 年 2 月起至今兼任郑州银行股份有限公司非执行董事；2015 年 7 月起至今兼任正恒 国际控股有限公司董事局主席、执行董事及总裁；2016 年 6 月起至今兼任全球 医疗房地产投资信托联席主席、董事。

张敬国先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不属于“失信被执行人”。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中 国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查。

张敬国先生持有正商发展 1%股份，是公司实际控制人张惠琪女士的父亲， 与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张敬国先生未直接持有本公司股票。

王亮先生，1981 年出生，中国国籍，硕士学历。

主要工作经历：2002 年 9 月参加工作。2002 年至 2013 年先后就职于北京大 学、美国伟凯律师事务所驻北京代表处、英国路伟律师事务所驻北京代表处、美 国普洛思律师事务所纽约总部及驻香港代表处；2013 年 3 月至 2017 年 9 月就职 于深圳市智美达科技股份有限公司先后任法律总监、董事会秘书、副总经理。2017 年 10 月起至今任河南正商集团总裁助理。

王亮先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 属于“失信被执行人”。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国 证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查。

王亮先生与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员无关联关系。

王亮先生未持有本公司股票。

陈美杉女士，1968 年出生，中国国籍，本科学历，经济师、国际 IPMP 项目 经理。

主要工作经历：1990 年参加工作。1990 年至 2003 年先后担任武汉市港口运 输总公司人事科科员、武汉市九通港口运输公司人事部部长、武汉中科达环保厨 具有限公司总经理；2007 年 8 月至 2015 年 6 月先后担任武汉新天达美环境科技 有限公司总经理、执行董事；2015 年 6 月至 2017 年 12 月任武汉新天达美环境 科技股份有限公司董事长、总经理；2017 年 12 月起至今任武汉新天达美环境科 技股份有限公司董事、总经理。

陈美杉女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不属于“失信被执行人”。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中 国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查。

陈美杉女士与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员无关联关系。

陈美杉女士未持有本公司股票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==