Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 28, 2018

赞宇科技集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十四次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等相关规定，作为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们参加了公司于2018年9月28日召开的第四届董事会第二十四次会议，基于独 立、客观、公正的立场，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精 神，现对公司第四届董事会第二十四次会议相关议案发表独立意见如下：

一、关于增选第四届董事会非独立董事的独立意见

公司第四届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的 规定；第四届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够 胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；本人同意公司第 四届董事会提名张敬国先生、王亮先生、陈美杉女士为公司第四届董事会非独立 董事候选人，并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

独立董事签字详见签字页：

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