Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 18, 2018

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-063

赞宇科技集团股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于 2018 年 9 月 18 日分别收到公司董事洪树鹏先生、监事会主席黄亚茹女士的书面辞职报 告。具体如下：

洪树鹏先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员 职务，辞职后，洪树鹏先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，洪树鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员少于法定人数， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

黄亚茹女士因个人原因辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后，黄亚茹女 士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，黄亚 茹女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告在新任监事到任 后生效。在公司选举出新的监事之前，黄亚茹女士仍将按照相关法律、法规等要 求，继续履行监事职务。

截至本公告披露之日，洪树鹏先生直接持有公司 14,792,680 股股份（占公司 总股本的 3.49%）；黄亚茹女士直接持有公司 3,401,600 股股份（占公司总股本的 0.80%）。因洪树鹏先生、黄亚茹女士离任前分别担任公司董事、监事，原定任期 为 2016 年 8 月 9 日至 2019 年 8 月 8 日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，因其于任期届满前离职，应当 在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

洪树鹏先生、黄亚茹女士所持公司股份将严格按照上述规定及相关法律法规、 规范性文件的要求进行管理。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

在此，公司董事会、监事会谨向洪树鹏先生、黄亚茹女士在任期内对公司作 出的贡献表示衷心的感谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定， 尽快完成董事、监事的补选和相关后续工作。

特此公告。

赞宇科技集团股份有限公司 董事会 2018 年 9 月 18 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==