Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2018-057

赞宇科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会 议于 2018 年 8 月 29 日在公司 A1815（古墩路 702 号）会议室召开。本次会议的 通知已于 2018 年 8 月 24 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。 本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中委 托 1 人），达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 1、会议以、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于0 票反对，审议通过了《关于 票反对，审议通过了《关于 2017 年限制 年限制 性股票激励计划预留部分授予事项的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》 的相关规定，公司董事会认为本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经 成就，同意确定以 2018 年 8 月 29 日为授予日，授予 22 名激励对象 125 万股限 制性股票。

1、会议以、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于0 票反对，审议通过了《关于 票反对，审议通过了《关于 2017 年限制 年限制 性股票激励计划预留部分授予事项的议案》；

独立董事就相关事项发表了同意意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2017年限制性 股票激励计划预留部分授予事项的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 29 日

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