Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 12, 2017

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017-074

赞宇科技集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会 议于2017年12月12日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通 知已于2017年12月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本 次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人 数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于参与投 资设立赞宇百合花海德产业并购基金的议案》。

公司与百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”）及深圳海德复兴资 本管理有限公司（以下简称“海德资本”）拟共同发起设立“赞宇百合花海德并 购基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”，具体名称以工商部门核准 为准）。基金首期规模不超过10亿元，总规模为不超过30亿元。

首期出资中，公司作为有限合伙人认缴出资17,000万元，百合花作为有限合 伙人认缴出资17,000万元，海德资本作为基金管理人和普通合伙人认缴出资500 万元，剩余资金由基金向其他投资者募集。关于本议案，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的公 告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

独立董事就相关事项发表了同意意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

二、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于为控股 子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

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公司为新天达美增加银行综合授信提供全额担保，担保总额不超过人民币3 亿元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为控股子公司申 请银行综合授信提供担保的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于以控股 子公司股权办理银行质押贷款融资的议案》。

根据公司的发展规划及资金安排，拟将所持有新天达美73.815%股权，质押 给中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行，向中国工商银行股份有限公司杭 州解放路支行申请并购贷款融资最高额度不超过人民币4.20亿元，融资期限不超 过5年。该融资方式有助于优化公司债务结构，减轻公司短期债务压力。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以控股子公司股权 办理银行质押贷款融资的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

独立董事就相关事项发表了同意意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于召开2017 年第四次临时股东大会的议案》；

公司拟定于2017年12月28日以现场会议和网络投票结合的方式召开2017年 第四次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 召开2017年第四次临时股东大会的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会 2017 年 12 月 12 日

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