Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017-057

赞宇科技集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会 议于2017年9月29日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2017年9月24 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银 军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司的监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于收购资产 暨关联交易的议案》；

公司拟向珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）、浙江赞宇科地股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称“赞宇科地并购基金”）、珠海聚尚投资中心（有限 合伙）、上海统赢资产管理合伙企业（有限合伙）、江阴睿信投资管理有限公司、 厦门添盈股权投资管理合伙企业（有限合伙）、陈朗云收购其持有的武汉新天达美 环境科技股份有限公司（以下简称“新天达美”）的 73.815%股份，交易价格合计 为 70,742.20 万元人民币。

公司作为赞宇科地并购基金的劣后级有限合伙人，出资额占总出资额比例为 32.66%，赞宇科地并购基金系公司的关联方。本次交易构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成发行股份购 买资产或借壳上市。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购资产暨关联交 易的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

该议案尚需提交2017 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用暂时 闲置自有资金购买理财产品的议案》；

该议案尚需提交2017 年第三次临时股东大会审议。

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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用暂时闲置自有资金购 买理财产品的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

三、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为全资子 公司浙江赞宇新材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

该议案尚需提交2017 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司浙江赞 宇新材有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》及《证券时报》、《上海证券 报》公告。

四、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于变更公司 注册资本并修订公司章程相应条款的议案》；

公司于2017 年8 月18 日召开2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于 《提请股东大会授权董事会办理公司2017 年限制性股票激励计划有关事宜》的 议案，授权董事会办理实施权激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、 向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。

公司于2017 年8 月30 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 向激励对象授予限制性股票的议案》，决定向符合授权条件的51 名激励对象授予 限制性股票540 万股，相关授予登记工作已完成。授予的限制性股票已于2017 年9 月13 日上市。

根据以上事项，公司需变更注册资本并对《公司章程》做相应修订。

经审议，董事会同意变更公司注册资本并对公司章程相关条款进行修改，根 据2017 年第二次临时股东大会授权，该事项无需提交公司股东大会进行审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资 本并修订公司章程相应条款的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

五、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》；

同意公司于2017 年10 月20 日召开2017 年第三次临时股东大会，具体内容 详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告！

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赞宇科技集团股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 29 日

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