Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 30, 2017

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017-050

赞宇科技集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会 议于2017年8月30日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2017年8月23 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银 军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司的监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于调整2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》；

《2017年限制性股票激励计划（草案）》已经公司2017年第二次临时股东大 会审议通过，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中确定的52名激励对象中，激 励对象安志成因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票，董事会同意公司对 激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整，调整后，公司授予限 制性股票的激励对象由原52人调整为51人，授予限制性股票权益总数由681.25 万股调整为675万股，其中首次授予540万股，预留部分135万股。

公司独立董事已发表了独立意见。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整2017年限 制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》及《证券时报》、《上海证券报》 公告。

2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公 司2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年8月 30日为授予日，授予51名激励对象540万股限制性股票。

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公司独立董事已发表了独立意见。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向激励对象授 予限制性股票的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 30 日

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