Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 27, 2017

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017-033

赞宇科技集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十一次会议 于2017年6月27日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已 于2017年6月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会 议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。 公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2017年限 制性股票激励计划（预案）的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司及公司子公司的中高层管理人员和核心技术（业务）人员、骨干员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原 则，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小 企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等有关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，制定公司《2017 年限制性股票激励计划（预案）》（以 下简称“股权激励”）。

本次股权激励涉及的具体激励对象名单、授予数量尚未确定，公司将在上述 事项确定后再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并编制《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》，对本预案进行完善和修订，授予对象名单及授 予数量等相关内容将在《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》中进行披露， 届时《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》尚需提交股东大会审议。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见；公司监事会对此议案发表了核查

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意见。

关于本议案，详见 2017 年 6 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公 司 2017 年限制性股票激励计划（预案）》公告。

二、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司首期限 制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

为保证公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定《公司首期限制性股票激励计 划实施考核管理办法》。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见；公司监事会对此议案发表了核查 意见。

关于本议案，详见 2017 年 6 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公 司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司增设职能 部门的议案》；

为了紧跟公司发展步伐，适应公司发展需要，在保持现有执行流程基本框架 的基础上，依据公司发展战略和长期规划，结合公司经营理念和管理模式，增设 环保事业部、法务部、浙江省赞宇表面活性剂重点企业研究院。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会 2017 年 6 月 27 日

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