Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2016-062

浙江赞宇科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议 于2016年8月23日在公司A1813会议室召开。本次会议的通知已于2016年8月12日 以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军 先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名（其中授权委托1人），董事洪树鹏 先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事方银军先生代表出 席会议并表决。公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的董事出席人 数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 通过如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2016年半年度报 告及摘要的议案》；

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度报告》、 《2016年半年度报告摘要》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

经审阅公司编制的 2016年半年度报告及摘要，董事会认为：公司编制《2016 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。

本董事会及董事会全体成员保证2016年半年度报告及摘要所载内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2016年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

特此公告！

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