Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 12, 2016

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2016-057

浙江赞宇科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 于2016年8月12日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已 于2016年8月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议 由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公 司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增加注册资 本及修订<公司章程>相应条款的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加注册资本及修订< 公司章程>相应条款的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会 核准，公司向特定对象非公开发行股票募集配套资金。为了保证募投项目的顺利 实施，根据业务发展需要，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司已以自筹 资金对募投项目进行了前期投入，公司决定使用募集资金对预先投入募投项目的 自筹资金 31,000 万元进行置换。

会计事务所对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项出具了鉴 证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。 3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用暂时闲

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置自有资金购买理财产品的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用暂时闲置自有 资金购买理财产品的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《理财业务管理办 法》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《理财业务管理办法》。

特此公告！

浙江赞宇科技股份有限公司董事会 2016 年 8 月 12 日

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