Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2016-38

浙江赞宇科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第三十次会议 于2016年6月24日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已 于2016年6月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会 议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。 公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于变更经营范 围并修订<公司章程>相应条款的议案》；

有关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更经营范围并修 订<公司章程>相应条款的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。 该议 案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

浙江赞宇科技股份有限公司董事会 2016 年 6 月 24 日

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