Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 24, 2015

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2015-011

浙江赞宇科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第十六次会议 于2015年3月23日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已 于2015年3月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会 议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。 公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2014 年度董事 会工作报告》；

公司独立董事潘自强先生、钟明强先生和翁晓斌先生向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。 详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

• 2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2014 年度总经

• 理工作报告》；

3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2014 年年度报 告及摘要》；

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、 《上海证券报》相关公告。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2014 年度财务 决算报告》；

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

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5、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2014 年度公司 利润分配的预案》；

经天健会计师事务所审计，2014 年全年利润总额66,548,590.79 元，净利 润58,186,356.56 元，归属于母公司股东的净利润54,567,979.81 元，可供投资 者分配利润246,614,600.41 元。

为回报股东，根据公司未来发展的需要，经董事会研究拟进行现金分红，以 截止2014 年12 月31 日的总股本16000 万元为基数，向全体股东每10 股派发现 金红利人民币1.00 元（含税），共计派发现金红利1600 万元人民币。剩余未分 配利润转入下一年度。本预案需经2014 年度股东大会审议批准后实施。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》；

经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续 聘请天健会计师事务所有限公司为2015年度财务审计机构。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

7、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2015 年度 公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议 案》；

为子公司综合授信额度提供担保事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于2014年为子公司综合授信额度提供担保事项的公告》及《证券时报》、《上 海证券报》公告。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

8、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2014 年度内部 控制自我评价报告》；

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见，《浙江赞宇科技股份有限公 司2014 年度内部控制自我评价报告》、《浙江赞宇科技股份有限公司独立董事 对2014 年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》及《财通证券股份有限公 司关于浙江赞宇科技股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

9、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2014 年度募集资

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金存放与使用情况的报告》；

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《浙江赞宇 科技股份有限公司2014年度募集资金年度使用情况专项报告》、《独立董事对2014 年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《财通证券股份有限公司关于 2014年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《天健会计师事务所关于2014 年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司会计 政策变更的议案》。

公司拟将持有的投资性房产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值 计量模式，该项会计政策变更有利于向公司管理层及广大投资者提供更为真实的 财务信息，以便于管理层及投资者分析决策。此议案已经公司独立董事事前认可， 同意本次会计政策变更。

本议案无需提交股东大会审议，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于公司会计政策变更的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

特此公告！

浙江赞宇科技股份有限公司董事会 2015 年 3 月 24 日

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