Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 22, 2013

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 编号：2013-030

浙江赞宇科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会 议于2013 年7 月22 日在公司A1812（古墩路702 号）会议室召开。本次会议的 通知已于2013 年7 月12 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。 应出席会议监事3 人，实际到会监事3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。本次会议由监事会主席高慧主持。经与会监事认真审议， 一致通过了如下决议：

1、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关 于监事会换届选举的议案》，会议采取逐一表决方式，审议通过了第三届监事会 股东代表监事候选人如下：

1）会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了黄亚茹女 士为第三届监事会股东代表监事候选人。

2）会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了华文高先 生为第三届监事会股东代表监事候选人。

上述候选人简历详见附件：《公司第三届监事会股东代表监事候选人简历》。 该议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。2013年第一次临时股 东大会通知内容详见公司于2013年7月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

浙江赞宇科技股份有限公司监事会

==> picture [142 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件： 公司第三届监事会股东代表监事候选人简历：

黄亚茹女士：1963年4月出生，本科学历，教授级高工，1984年7月参加工 作，在浙江省轻工业研究所检验中心工作；1999年任浙江赞成科技有限公司办公 室主任兼科研办公室主任；2003年任浙江赞成科技有限公司技术质检部主任； 2007年至今任浙江赞宇科技股份有限公司研发中心主任。历任本公司第一届监事 会监事；现任公司第二届监事会监事。

截至目前，黄亚茹女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与 公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联 关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

华文高先生：1973 年2 月出生，本科学历，高级工程师，1997 年参加工作， 在杭州油脂化工有限公司任车间技术员；2000 年调入浙江赞成科技股份有限公 司工作，2007 年至今任浙江赞宇科技股份有限公司生产部副经理。

截至目前，华文高先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与 公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联 关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==