Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2012-021

浙江赞宇科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会 议于2012年3月29日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年3月22 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长洪树 鹏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高 级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 7票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分超 募资金对控股子公司四川赞宇增资的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募 资金对控股子公司四川赞宇增资的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》公告。

2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于签订委托代 办股份转让协议的议案》

特此公告！

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