Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 1, 2012

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2012-004

浙江赞宇科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会 议于2012年1月31日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年1月21 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长洪树 鹏先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名，达到法定人数。公司的监事和高 级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议通过如下决议：

会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于签订使用部分 超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权意向书的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《浙江赞宇科技股份 有限公司关于签订使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权 意向书的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。 特此公告！

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

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