Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 16, 2012

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2012-002

浙江赞宇科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会 议于2012年1月16日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年1月9日 以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长洪树鹏 先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名，达到法定人数。公司的监事和高级 管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议通过如下决议：

一、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制订<内幕 信息知情人管理制度>的议案》；

二、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制订<投资 者来访接待管理制度>的议案》；

三、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制订<董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；该制度将报股 东大会审议，批准后正式实施。

四、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》；

根据公司2010 年第二次临时股东大会授权，现公司根据股票发行结果对《公 司章程》有关条款进行修改并作为上市后正式《公司章程》。

五、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于补选公司 董事的议案》；同意增补邹欢金先生为公司第二届董事会董事候选人并报股东大 会审议批准，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与公司第二届 董事会任期相同。

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公司独立董事、提名委员会均对补选董事候选人事项发表了意见：同意公司 《关于补选公司董事的议案》。关于本议案，详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn）， 《关于补选公司董事的独立意见》《公司董事会提名委员会关于公司董事候选人 的提名审查意见》。

上述董事会通过的章程、制度详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn）披露信息。 董事候选人邹欢金简历：1970 年生，本科学历，高级工程师。1994 年毕业 于浙江大学环境化学系，1994 年－1997 年在浙江省轻工业研究所日化检测站从 事日化产品检测工作；1997 年-2007 年在浙江省轻工业研究所、浙江赞成科技有 限公司从事产品工艺技术和生产技术管理工作，历任生产部经理、总经理助理； 2007 年 9 月至今任本公司副总经理。最近五年在其他机构任职情况：任全资子 公司嘉兴赞宇科技有限公司总经理，控股子公司邵阳市赞宇科技有限公司监事， 控股子公司四川赞宇科技有限公司董事，除此之外未在其他机构任职。

候选人邹欢金持有上市公司股票 2876418 股，与上市公司或其控股股东、实 际控制人以及其他董监高无关联关系。未有下列任何情形（一）《公司法》第147 条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届 满； （三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员； （四）最近三年内受到证券交易所公开谴责； （五）因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。 未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

经增选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过董事会人数的二分之一，符合相关规定。

特此公告！

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