Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 16, 2012

关于补选公司董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,我们对公司第二届董 事会第十一次会议《关于补选公司董事的议案》及相关资料进行了认 真的阅读和审议,并发表独立意见如下:

1、本次董事候选人的提名符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

2、经审查被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、任 职情况等有关资料,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形、 被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形以及被深圳证券交易所 宣布为不适当人选的情形。被提名人作为公司董事的任职资格不违背 有关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。

3、被提名人经公司第二届董事会第十一次会议选举通过, 须提 交公司2012年股东大会审议批准。

独立董事: 张广兴 麻生明 潘自强

2012年1月16日