Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 16, 2011

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2011-006

浙江赞宇科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议 于2011年12月16日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年10月9日 以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席高 慧女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司以募集 资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议，公司募集资金投资项目为：“年 产 7.6 万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠项目”（项目总投资 15,000 万元）、“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3 万吨）项目”（项目投资总额为 7,500 万元）和“新 建研发中心项目”（项目投资总额为 3,500 万元）。公司为了把握市场机遇，保证 募投项目顺利实施，根据业务发展和市场需求状况，在本次非公开发行股票募集 资金到位之前，已对上述募集资金投资项目进行了前期投入。根据天健会计师事 务所有限公司出具的《关于浙江赞宇科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》天健审[2011]5211 号，截至 2011 年 12 月 4 日，公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 5,402.56 万元。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为 提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟用本次募集资金5,402.56万 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告！

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