Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 26, 2014

浙江赞宇科技股份有限公司独立董事对相关事项的意见

一、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作 制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定,作为浙江赞宇科技股份有 限公司(以下简称"赞宇科技"或"公司")独立董事,现就董事会关于公司 募集资金2013年度使用情况发表如下意见:

经核查,公司募集资金2013年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办 法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

二、公司独立董事关于公司2013年度利润分配预案的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交 易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》和公司《独立董事 制度》等相关规章制度的有关规定,在认真听取了公司董事会、管理层及其他有 关人员的汇报后, 经充分讨论, 现就公司2013年利润分配的预案发表意见如 $\top$ :

经天健会计师事务所审计, 2013年全年利润总额67, 712, 391.81元, 净利润 59, 575, 843. 01元, 归属于母公司股东的净利润56, 854, 763. 01元, 可供投资者 分配利润211,820,726.46元。

为回报股东, 根据公司未来发展的需要, 经董事会研究拟进行现金分红, 以截止2013年12月31日的总股本16000万元为基数,向全体股东每10股派发现金 红利人民币1.00元(含税),共计派发现金红利1600万元人民币。剩余未分配 利润转入下一年度。我们认为, 公司董事会拟定的2013年度利润分配预案符合 公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,我们同意将该利润分配预案 提交公司第二届第十九次董事会审议, 同时该利润分配预案经董事会审议通过 后提交公司2013年年度股东大会审议通过后方可实施。

三、公司独立董事关于2013年年度报告及摘要的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》等相关规章制 度的有关规定,我们作为公司独立董事, 对本公司2013年年度报告及摘要进行了 认真的阅读和审核,现发表如下意见: 经核查,公司2013年年度报告及摘要所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、公司独立董事关于公司续聘 2014年度审计机构的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》等相关规章制 度的有关规定,作为浙江赞宇科技股份有限公司独立董事, 现就公司续聘2014年 度审计机构发表如下意见:

经核查,天健会计师事务所有限公司在2013年度审计工作中,计划安排详 细, 派驻的审计人员具有良好的职业操守, 熟悉资本市场, 审计工作经验丰 富,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果, 同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2014年度财务审计机构。

五、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上 市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规 定,作为公司独立董事,现就董事会关于《公司2013年度内部控制自我评价报 告》发表如下意见:

经核查, 公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行, 公司对关联 交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充 分、有效, 保证了公司经营管理的正常进行, 符合公司的实际情况, 具有合理 性和有效性。经审阅,我们认为《公司2013年度内部控制的自我评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

六、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》(证监发[2005]120号)规定和要求,作为公司独立董事,对公司 2013年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查,相关说明及 独立意见如下:

1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联

方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2013年度, 公司没有提供过任何对外担保, 也不存在以前年度发生并累积 至2013年12月31日的对外担保情形。截至2013年12月31日, 公司担保余额为0 元。

2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

七、关于公司关联交易的核查和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的规定,作为公司的 独立董事,我们就公司关联交易的情况进行了核查并发表如下独立意见:

2013年度, 公司未发生关联交易事项。

八、关于2013年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定,作为浙江赞 宇科技股份有限公司的独立董事,我们就公司2013年度董事、高级管理人员薪 酬情况发表如下独立意见:

2013年度, 公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行, 薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

独立董事: 潘自强 翁晓斌 钟明强

2014年3月26日

(本页无正文,为浙江赞宇科技股份有限公司独立董事关于三届五 次董事会相关事项发表独立意见签字页)

【其物的 片的~ 子的人 独立董事签字:

Q>14年3月26日