Zanyu Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2023

May 16, 2023

证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2023-034

赞宇科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会 议决议，定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。公司已于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开 2022 年年度股东大会的公告》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现 将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会召开届次：2022 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第七次会议通过，

• 决定召开 2022 年年度股东大会。

• 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

• 深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（周四）13：30

• （2）网络投票时间为：2023 年 5 月 18 日（周四）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 09:15-15:00 期间的任 意时间。

• 5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、股权登记日：2023 年 5 月 15 日（周一）

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日 2023 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：杭 州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累计投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	
2.00	《2022年度监事会工作报告》	
3.00	《2022年年度报告及摘要》	
4.00	《2022年度财务决算报告》	
5.00	《2022年度公司利润分配的预案》	
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	
7.00	《关于2023年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议 案》	
8.00	《关于2023年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议 案》	
9.00	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	
10.00	《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	
11.00	《关于2023年度开展期货套期保值业务的议案》	
12.00	《关于修订<公司章程>及章程附件相关条款的议案》	需逐项表决
12.01	《关于修订<公司章程>相关条款的议案》	
12.02	《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》	
12.03	《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》	

• 注 1：本公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上做述职报告。 2、披露情况

上述议案的内容详见 2023 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》、《第六 届监事会第六次会议决议公告》。

上述第 8、9、10、12 项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次股东大会的股 东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。上述第 12 项议案需逐 项表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的 表决应当单独计票，并及时公开披露。因此议案 3、5、6、9、10、11、12 需要 对中小投资者的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书 和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手 续；

2、登记时间：2023 年 5 月 16-17 日 09:00--11:30， 13:00--16:00。

3、登记地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 会议室（地址：杭州市西 湖区古墩路 702 号）。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 5 月 17 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 5、会议联系人：徐强、郑乐东

联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847

• 6、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票 的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、公司六届七次董事会会议决议

• 2、公司六届六次监事会会议决议

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、参会回执

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362637；投票简称：赞宇投票

• 2、填报表决意见。

本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用交易系统投票的投票程序

1、投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网系统的投票程序

（1）互联网投票系统投票时间为：2023 年 5 月 18 日 09:15-15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授 权 委 托 书

赞宇科技集团股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞 宇科技 ” ）股东，兹全权委托 先生 / 女士（身份证 号 ）代理本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2022 年 年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次 股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会 结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	
2.00	《2022年度监事会工作报告》	
3.00	《2022年年度报告及摘要》	
4.00	《2022年度财务决算报告》	
5.00	《2022年度公司利润分配的预案》	
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	
7.00	《关于2023年度公司及子公司申请银行综合 授信额度的议案》	
8.00	《关于2023年度公司及子公司核定银行授信 担保额度的议案》	
9.00	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议 案》	
10.00	《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易 的议案》	
11.00	《关于2023年度开展期货套期保值业务的议 案》	
12.00	《关于修订<公司章程>及章程附件相关条款的议案》		需逐项表决
12.01	《关于修订<公司章程>相关条款的议案》	
12.02	《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的 议案》	
12.03	《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议 案》	

“ ” “ ” “ ” 注：请在 同意 、 反对 或 弃权 栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决： 1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

委托日期：2023 年 月 日

受托人签名：

附件 3

参加会议回执

截至2023年5月15日，本人/本公司/本机构持有赞宇科技集团股份有限公司股

票，拟参加公司2022年年度股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：

注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。