Zanyu Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2019

May 22, 2019

上海市锦天城律师事务所 关于赞宇科技集团股份有限公司 2018年度股东大会的

法律意见书

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錦天城律师事务所
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上海市锦天城律师事务所

关于赞宇科技集团股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见书

致:赞宇科技集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受赞宇科技集团股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2018 年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《上市公司股东大会规则》(证监发[2016]22 号)等法律、法规 和其他规范性文件以及《赞宇科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019 年 4 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登 《赞宇科技集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的公告》,将本次 股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告, 公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。本次股东大会于 2019 年 5 月 22 日(星期三)下午 13:30 在赞宇科技集团股份有限公司会议室(杭州

市西湖区古墩路 702 号 18 楼)如期召开。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大 会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件,出席公司本次股东大会现 场会议的股东及股东代理人共 16 人,持有公司股份数 208,285,505 股,占公司股 份总数的 49.1877 %。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表 决结果显示,参加公司本次股东大会网络投票的股东共 9 人,持有公司股份数 518,100 股,占公司股份总数的 0.1224%。据此,出席公司本次股东大会表决的 股东及股东代理人共 25 人,持有公司股份数 208,803,605 股,占公司股份总数的 49.3101%。以上股东均为截止 2019 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其 出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级 管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

• 1、审议《2018 年度董事会工作报告》
• 2、审议《2018 年度监事会工作报告》
• 3、审议《2018 年年度报告及摘要》
• 4、审议《2018 年度财务决算报告》
• 5、审议《2018 年度公司利润分配的预案》
• 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于 2019 年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》

8、审议《关于 2019 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》

9、审议《关于 2019 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

锦天城律师认为,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权 范围,并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东 大会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。 符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议,以记名投票表 决方式对公告的议案进行了表决,现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》 规定的程序进行并予以计票、监票;参与网络投票的股东在网络投票时间内通过 网络投票系统的投票平台行使了表决权,网络投票结束后,深圳证券信息有限公 司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议:

1、审议《2018 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 208,801,705 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、审议《2018 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 208,801,705 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

3、审议《2018 年年度报告及摘要》。

表决结果:同意 208,801,705 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,持股 5%以下股东(除董事、监事、高级管理人员)表决结果:同意 31,376,205股,占出席会议中小股东所持股份的99.9939%;反对1,900股,占出 席会议中小股东所持股份的0.0061%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议《2018 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 208,801,705 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

5、审议《2018 年度公司利润分配的预案》。

表决结果:同意 208,801,705 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,持股 5%以下股东(除董事、监事、高级管理人员)表决结果:同意 31,376,205股,占出席会议中小股东所持股份的99.9939%;反对1,900股,占出 席会议中小股东所持股份的0.0061%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意 208,801,705 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,持股 5%以下股东(除董事、监事、高级管理人员)表决结果:同意 31,376,205股,占出席会议中小股东所持股份的99.9939%;反对1,900股,占出 席会议中小股东所持股份的0.0061%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议《关于 2019 年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意 208,801,705 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

8、审议《关于 2019 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》。

表决结果:同意 208,801,705 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

9、审议《关于 2019 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果:同意 208,801,705 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 1,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签 名。

锦天城律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、 《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及 《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于赞宇科技集团股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务刖 负责人: 顾功耘

经办律师:
	劳正中
经办律师:	金

2019年5月22日

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