Zanyu Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2018

Sep 28, 2018

证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2018-070

赞宇科技集团股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会召开届次：2018 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十四次会议

• 通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会。

• 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

• 深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年 10 月 23 日（周二）下午 13：30

• （2）网络投票时间为：2018 年 10 月 22 日（周一）—2018 年 10 月 23 日（周

二）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 10 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 10 月 22

• 日下午 15:00 2018 年 10 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、股权登记日：2018 年 10 月 18 日（周四）

• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日 2018 年 10 月 18 日（周四）下午收市时在中国结算深圳

• 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

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8、现场会议地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：杭 州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）。

二、会议审议事项

• （1）审议《关于变更经营范围及注册资本的议案》；

• （2）审议《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格的议案》；

• （3）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• （4）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• （5）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

• （6）审议《关于投资入伙宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合伙）的

• 议案》；

• （7）审议《关于增选张伟先生为第四届监事会股东代表监事的议案》

• （8）审议《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》；

  • 8.1 选举张敬国先生为第四届董事会董事

  • 8.2 选举王亮先生为第四届董事会董事

  • 8.3 选举陈美杉女士为第四届董事会董事

• 2、披露情况

详见 2018 年 8 月 24 日、2018 年 9 月 29 日《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第四届董事会第二十二次会议决 议公告》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》、《第四届董事会第二十四 次会议决议公告》、《第四届监事会第二十次会议决议公告》。

特别说明：

（1）以上议案 8 采用累积投票制进行选举。本次应选非独立董事 3 人，股 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所 拥有的选举票数在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）以上议案 1、议案 2、议案 3 须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。

（3）以上议案 6、7、8 将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东）的表决单独计票并公开披露。

（4）关联股东在审议以上议案 6 时应回避表决，关联股东所代表的有表决

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权的股份数不计入有效总表决数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案
1.00	《关于变更经营范围及注册资本的议案》	
2.00	《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资 格的议案》	
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	
6.00	《关于投资入伙宁波产融创享股权投资合伙企业 （有限合伙）的议案》	
7.00	《关于增选张伟先生为第四届监事会股东代表监 事的议案》	
累积投票提案
8.00	《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
8.01	选举张敬国先生为第四届董事会董事	
8.02	选举王亮先生为第四届董事会董事	
8.03	选举陈美杉女士为第四届董事会董事	

四、会议登记方法

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明 书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记 手续；

— 2、登记时间：2018 年 10 月 21 22 日上午 9:00--11:30，下午 13:00--16:00。

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3、登记地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 会议室（地址：杭州市西 湖区古墩路 702 号）。

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 10

• 月 22 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、会议联系人：任国晓、郑乐东

联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847

• 6、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司四届二十二次董事会会议决议

• 2、公司四届二十四次董事会会议决议

• 3、公司四届十八次监事会会议决议

• 4、公司四届二十次监事会会议决议

特此公告。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、参加会议回执

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2018 年9 月28 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362637；投票简称：赞宇投票

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候 选人中任意分配。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的均视为无效投票。如 果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用交易系统投票的投票程序

1、投票的时间为 2018 年 10 月 23 日 9:30-11:30，13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网系统的投票程序

（1）互联网投票系统投票时间为：2018 年 10 月 22 日 15:00 至 2018 年 10 月 23 日 15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附：授权委托书

授 权 委 托 书

赞宇科技集团股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞 宇科技” ）股东，兹全权委托 先 生 / 女士（身份证 号 ）代理本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2018 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有提案行使表决权，并代为 签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会 结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

		备注
			同 意		反 对	弃 权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案
1.00	《关于变更经营范围及注册资本的议案》	
2.00	《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格的议 案》	
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	
6.00	《关于投资入伙宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合 伙）的议案》	
7.00	《关于增选张伟先生为第四届监事会股东代表监事的议 案》	
累积投票提案
8.00	《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
8.01	选举张敬国先生为第四届董事会董事			票
8.02	选举王亮先生为第四届董事会董事			票
8.03	选举陈美杉女士为第四届董事会董事			票

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

委托日期：2018 年 月 日 受托人签名：

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附：参会回执

参加会议回执

截至2018年10月18日，本人/本公司/本机构持有赞宇科技集团股份有限公司

股票，拟参加公司2018年第一次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：

注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。

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