Zanyu Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2018

May 18, 2018

上海市锦天城律师事务所 法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于赞宇科技集团股份有限公司 2017 年年度股东大会的

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 层、11 层、12 层 电话：（8621）20511000 传真：（8621）20511999 邮编：200120

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法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于赞宇科技集团股份有限公司

2017 年年度股东大会的法律意见书

致：赞宇科技集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受赞宇科技集团股份有限公 司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017 年年度股东大会（以下简称“本次 股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和其他规范性文件以及《赞宇科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2018 年 4 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了关于召开本 次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人 员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20

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日。

本次股东大会于 2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 13:30 在赞宇科技集团股 份有限公司 A1815 大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）如期 召开并由董事长主持。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大 会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现 场会议的股东及股东代理人为 20 名，代表有表决权的股份 204,976,234 股，占公 司股份总数的 48.5496%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统取得 的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 9 人，持有公司 股份数 625,000 股，占公司股份总数的 0.1480%。据此，出席公司本次股东大会 表决的股东及股东代理人共 29 人（包括网络投票方式），持有公司股份数 205,601,234 股，占公司股份总数的 48.6976％。以上股东均为截止 2018 年 5 月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的持有本公司股票的股东。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其 出席会议的资格均合法有效。

• 2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级 管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会的审议的内容

1、审议《2017年度董事会工作报告》；

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• 2、审议《2017年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2017年年度报告及摘要》；

• 4、审议《2017年度财务决算报告》；

• 5、审议《2017年度公司利润分配的预案》；

• 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 7、审议《关于2018年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

• 8、审议《关于2018年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；

• 9、审议《关于2018年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》； 10、审议《关于终止投资设立产业并购基金的议案》。

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权 范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东 大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表 决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》 规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过 网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公 司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议:

• 1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》；

现场与网络投票表决结果合计：同意 205,566,234 股，占出席会议所有股东 所持股份的 99.9830％；反对 35,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

• 2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

现场与网络投票表决结果合计：同意 205,566,234 股，占出席会议所有股东

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所持股份的 99.9830％；反对 35,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

• 3、审议通过《2017 年年度报告及摘要》；

现场与网络投票表决结果合计：同意 205,566,234 股，占出席会议所有股东 所持股份的 99.9830％；反对 35,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 24,669,454 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.8583％；反对 35,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1417％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

4、审议通过《2017 年度财务决算报告》；

现场与网络投票表决结果合计：同意 205,566,234 股，占出席会议所有股东 所持股份的 99.9830％；反对 35,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

• 5、审议通过《2017 年度公司利润分配的预案》；

现场与网络投票表决结果合计：同意 205,566,234 股，占出席会议所有股东 所持股份的 99.9830％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％； 弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 的 0.0170％。

其中，中小股东表决情况：同意 24,669,454 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.8583％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1417％。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

现场与网络投票表决结果合计：同意 205,566,234 股，占出席会议所有股东

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所持股份的 99.9830％；反对 35,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 24,669,454 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.8583％；反对 35,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1417％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

7、审议通过《关于 2018 年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

现场与网络投票表决结果合计：同意 205,466,234 股，占出席会议所有股东 所持股份的 99.9343％；反对 135,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0657％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000％。

8、审议通过《关于 2018 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；

现场与网络投票表决结果合计：同意 205,466,234 股，占出席会议所有股东 所持股份的 99.9343％；反对 135,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0657％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000％。

9、审议通过《关于 2018 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

现场与网络投票表决结果合计：同意 205,466,234 股，占出席会议所有股东 所持股份的 99.9343％；反对 135,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0657％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000％。

• 10、审议通过《关于终止投资设立产业并购基金的议案》。

现场与网络投票表决结果合计：同意 205,566,234 股，占出席会议所有股东 所持股份的 99.9830％；反对 35,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

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其中，中小股东表决情况：同意 24,669,454 股，占出席会议中小股东所持股 份的 99.8583％；反对 35,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1417％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％ 。

会议记录由出席会议的公司董事签名。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于赞宇科技集团股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页〉

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负责人：
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经办律师： 协1立
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经办律师： 明也
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