Zanyu Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2018

Apr 26, 2018

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2018-008

赞宇科技集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十九次会议 于2018年4月26日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已 于2018年4月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会 议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。 公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2017 年度董事会 工作报告》；

公司独立董事徐亚明女士、钟明强先生和翁晓斌先生向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司2017 年度股东大会上述职。

《2017 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2018 年4 月27 日刊 登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017 年年度报告》之“第三节 公 司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2017 年度总经理

工作报告》；

三、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2017 年年度报告 及摘要》；

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、 《证券日报》相关公告。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2017 年度财务决 算报告》；

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2017 年实现营业总收入 6,908,279,241.87 元；实现利润总额 189,224,116.98 元；归属于上市公司股东的净利润159,426,074.81 元。 该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2017 年度公司利 润分配的预案》；

为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以截至2017 年12 月31 日的总股本42220 万元为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.00 元（含税）， 共计派发现金股利人民币8444 万元（含税）。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》；

经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续 聘请天健会计师事务所有限公司为2018 年度财务审计机构。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2017 年度内部控 制自我评价报告》；

具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）《2017 年度内 部控制自我评价报告》。

八、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2017 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2018 年度公 司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，2018 年度公司及子公司 申请银行综合授信额度不超过人民币45 亿元。关于本议案，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于2018 年度公司及子公司申请银行综合授信额度公 告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议

十、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2018 年度公 司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；

考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽 量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定 2018 年度银行

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融资综合授信担保额度，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)《关于 2018 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的 公告》。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议

十一、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2018 年度 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

该议案尚需提交2017 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2018 年度使用暂时闲置 自有资金购买理财产品的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

十二、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》；

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值的 公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

十三、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于PT Dua Kuda Indonesia 和南通凯塔化工科技有限公司2017 年度实际盈利数与承诺盈利数据 差异情况的说明》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于PT Dua Kuda Indonesia 和南通凯塔化工科技有限公司2017 年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的 说明》。

• 十四、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于投资建设

• “江苏赞宇年产10 万吨洗涤用品项目”的议案》；

为进一步提高企业的竞争能力，扩大经营规模，促进产业链发展，形成循环 经济，公司拟使用自筹资金投资4100 万元在江苏省镇江市江苏赞宇公司内实施 “年产10 万吨洗涤用品项目”。

十五、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2018 年度 预计日常关联交易的议案》

因日常生产经营的需要，杭州油化和赞宇新材从江苏金马购买脂肪酸、植物 沥青等油脂化学品，发生日常关联交易。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内 容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018 年度预计 日常关联交易的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

十六、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于终止投资

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设立产业并购基金的议案》；

• 由于基金的设立尚未有其他实质性进展，结合公司的发展情况，经各方友好

• 协商，决定终止投资设立并购基金。

• 公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司信息

• 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止投资设立产 业并购基金的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

• 该议案尚需提交2017 年度股东大会审议。

• 十七、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开公司

• 2017 年度股东大会的议案》。

• 公司定于 2018 年 5 月 18 日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开

• 2017 年度股东大会。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

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