ZANGGE MINING COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 10, 2016

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源 公告编号：2016-49

金谷源控股股份有限公司

关于召开2016 年度第一次临时股东大会的通知 （更新后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 承担责任。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2016 年度第一次临时股东大会。

• 2、召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议 审议通过，公司决定召开 2016 年度第一次临时股东大会。会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2016 年 8 月 16 日（星期二）13：00；

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2016 年8 月16 日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年8 月15 日 15:00 至 2016 年8 月16 日 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、 网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。

6、出席对象：

• （1）截 止 2016 年 8 月11 日（本次会议股权登记日）下午 15：

• 00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02 号格尔木藏 格钾肥有限公司会议室

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议事项如下：

• 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案：

• 1.1 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.2 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.3 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.4 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.5 选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事

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• 1.6 选举郑钜夫先生为公司第七届董事会非独立董事

• 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

• 2.1 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事

• 2.2 选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事

• 2.3 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事

• 3、关于公司监事会换届选举的议案；

• 3.1 选举邵静女士为公司第七届监事会监事

• 3.2 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事

4、关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长股东大会授权董 事会办理本次交易相关事宜期限的议案

5、《关于修订公司章程的议案》

上述第1 项、第2 项、第3 项议案均采取累积投票制进行表决， 非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和 独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 第4 项、第5 项议案为特别决议，需要出席会议股东 (包括股东代理 人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

（二）披露情况

上述第1-4 项议案为公司第六届董事会第二十八次会议、公司第 六届监事会第十九次会议审议通过的议案。详见公司在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的《公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《公司第六 届监事会第十九次会议决议公告》及相关披露文件。

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上述第5 项议案为公司第六届董事会第二十九次会议审议通过 的议案。详见公司2016 年8 月5 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公 司第六届董事会第二十九次会议决议公告》及相关披露文件。 三、会议登记方法

• 1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证

• 进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户 卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复 印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原 件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手

• 续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

• 2、登记地点：邯郸市峰峰矿区彭东街 9 号

• 3、登记时间：2016 年8 月12 日（上午 9：30-11：30，下午 13：

• 30-16：00）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以 通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流 程请见本股东大会通知的附件1。

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：李双

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联系电话：010-62021686

传真：010-82207678

• 2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

• 六、备查文件

• 公司第六届董事会第二十八次会议决议

公司第六届监事会第十九次会议决议

金谷源控股股份有限公司董事会

2016 年8 月11 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360408”，投

票简称为“金源投票”。

1. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累计投票
议案1 中子议案①	选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事	1.01
议案1 中子议案②	选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事	1.02
议案1 中子议案③	选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事	1.03
议案1 中子议案④	选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事	1.04
议案1 中子议案⑤	选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事	1.05
议案1 中子议案⑥	选举郑钜夫先生为公司第七届董事会非独立董事	1.06
议案2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累计投票
议案2 中子议案①	选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事	2.01
议案2 中子议案②	选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事	2.02
议案2 中子议案③	选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事	2.03
议案3	关于公司监事会换届选举的议案	累计投票

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议案3 中子议案①	选举邵静女士为公司第七届监事会监事	3.01
议案3 中子议案②	选举侯选明先生为公司第七届监事会监事	3.02
议案4	关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长 股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限 的议案	4
议案5	《关于修订公司章程的议案》	5

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案4、议案5为非累积投票议案，填报表决意 见为：同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。本次股东大会议案1、 议案2、议案 3 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。 上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行 投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视 为无效投票。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位 非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票 数。

• ② 选举独立董事（如议案2，有3位候选人）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独 立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如议案3，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间：2016 年8月16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年8月15日（现场股 东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月16 日 （现场股东大会结束当日）下午 3：00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席金谷源控股股份有限公

司2016年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决情况
议案1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累计投票
议案1 中子议案①	选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事
议案1 中子议案②	选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事
议案1 中子议案③	选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事
议案1 中子议案④	选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事
议案1 中子议案⑤	选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事
议案1 中子议案⑥	选举郑钜夫先生为第七届董事会非独立董事
议案2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累计投票
议案2 中子议案①	选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事
议案2 中子议案②	选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事
议案2 中子议案③	选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事

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议案3	关于公司监事会换届选举的议案	累计投票
议案3 中子议案①	选举邵静女士为公司第七届监事会监事
议案3 中子议案②	选举侯选明先生为公司第七届监事会监事
议案4	关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长 股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限 的议案	□同意 □反对 □弃权
议案5	《关于修订公司章程的议案》	□同意 □反对 □弃权

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