ZANGGE MINING COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Mar 12, 2007

证券代码： 000408 证券简称： *ST 玉源 公告编号： 2007-05 玉源控股股份有限公司

一 关于召开 2007 年第 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年 3 月 29 日 9：30 分

• 2.召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街 21 号

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

二、会议审议事项

• 1、审议修改《公司章程及章程修正案》的议案（特别决议）； 上述议案详见巨潮网www.cninfo.com.cn刊登的公司章程。

2、审议《关于选举高建江为公司董事》的议案；

3、审议《关于选举徐辉文为公司董事》的议案；

上述2-3项议案详见2006年12月27日《中国证券报》、《证券时

报》刊登的“第四届董事会第十五次会议决议公告”。

4、审议关于变更会计事务所的议案；

• 5、审议关于为子公司玉源瓷业有限公司担保的议案；

6、审议授权公司董事会处置本公司持有的山东华太光纤通信 有限公司51%股权，处置价格不得低于本公司对山东华太光纤通信 有限公司长期股权投资净值25,500,000元的议案。

上述4-6议案详见2007年3月13日《中国证券报》、《证券时报》 刊登的“第四届董事会第十六次会议决议公告”。

三、会议出席对象

（1）截止2007年3月26日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理 人；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方法

• 1.登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

• 2.登记时间：2007年3月26日-27日

• 3.登记地点：北京市朝阳区北土城西路七号E座401董事会办公

室.

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股 股东持股权凭证、法定代表人签署的授权委托和出席人身份证及 股东单位营业执照复印件，办理登记手续；社会公众股股东持本 人身份证和股东帐户卡，代理出席的应持有委托人签署的授权委 托书及出席者本人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传 真方式登记。

五、其他

1.会议联系方式：

联系电话：010-82275906 联系传真：010-82275665

联 系 人：常诚、张春生

• 2.会议费用：与会股东食宿交通费自理

六、授权委托书样式

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席玉源控股股份 有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 受托日期：

玉源控股股份有限公司董事会 2007年3月13日