ZANGGE MINING COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Apr 24, 2006

－ 证券代码： 000408 证券简称：玉源控股 公告编号： 2006 08

玉源控股股份有限公司

关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司决定于 2006 年 6 月 13 日召开本公司 2006 年第一次临时 股东大会。

现将召开公司 2006 第一次临时股东大会通知如下：

1、会议时间：2006 年 6 月 13 日上午 9：30；

2、会议地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街 9 号本公司会议室；

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、会议审议议案：修改公司章程的议案（详见公司四届董事会 六次会议决议公告）；

6、出席会议对象：

①截止 2006 年 6 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人，均有 权出席参加表决；

②本公司董事、监事及高级管理人员。

5、登记办法：

登记手续：法人股股东持股权凭证、法定代表人签署的授权委 托书和出席人身份证及股东单位营业执照复印件，办理登记手续； 社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡，代理出席的应持有委 托人签署的授权委托书及出席者本人身份证办理登记手续；异地股 东可用信函或传真方式登记。

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登记时间：2006 年 6 月 8 日——6 月 9 日。

登记地址：北京市朝阳区安外胜古庄 2 号企发大厦 F615 公司投 资者关系服务部办公室。

与会股东食宿交通费自理。

6、联系方法：

联系电话：010-64434701

联系传真：010-64440801

联 系 人：王艳、张春生

特此公告。

玉源控股股份有限公司董事会

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附 件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席玉源控股股份 有限公司2006年第一次临时股东会议，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

授权范围：

签署日期： 年 月 日

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