ZANGGE MINING COMPANY LIMITED — Board/Management Information 2011

Jun 17, 2011

证券代码： 000408 证券简称： ST 金谷源 公告编号： 2011-14

金谷源控股股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第 六次会议通知于 2011 年 6 月 10 日以书面或传真形式送达给各位董 事，会议于 2011 年 6 月 16 日在北京市朝阳区北土城西路 7 号 c 座 802 公司投资者关系服务部会议室及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中 5 名董事以通讯方式出席会议）， 会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。

会议经过认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一 致通过了如下决议：

审议通过了《关于同意控股子公司景源大地投资管理有限公司在 郴州市投资成立公司的议案》：

郴州市位于湖南省东南部，地处南岭山脉中段与罗霄山脉南段交 汇地带。全市矿产资源丰富，享有“中国有色金属之乡”的美誉。境内 有色金属矿品种齐全，64 种有色金属矿中已发现矿产品 40 多种，全 市主要有色金属探明储量达 600 多万吨，占湖南省总储量的三分之 二，其中铋、钼、微晶石墨的储量居全国之首，钨、铅锌储量分别居 全国第三、第四位。

公司董事会决定由控股子公司景源大地投资管理有限公司独资 投资 500 万元人民币在郴州市设立矿业公司，从事矿业的开发、加工、

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销售、冶炼等业务。通过在郴州设立矿业公司，公司经营业务将介入 湖南及其周边地域，积极探寻优质的有色金属矿，并有利于公司增强 竞争力，促进产品的销售。

新设立矿业公司的名称将以工商行政管理部门核准为准，注册资 本 500 万元。

特此公告

金谷源控股股份有限公司董事会 二 O 一一年六月十七日

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