Zamet S.A. — AGM Information 2025

May 27, 2025

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2025 roku

- do punktu 2. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Pana/Panią ……………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 6. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, składające się z:
  2. − sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 492 tys. zł,
  3. − rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024, obejmujący okres 01 stycznia 2024 roku 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4 373 tys. zł,
  4. − sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024, obejmujące okres 01 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 4 378 tys. zł,
  5. − sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, obejmujące okres 01 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 36 931 tys. zł,
  6. − sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, obejmujące okres 01 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65 248 tys. zł,
  7. − informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 7. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

• 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, składające się z:
  2. − skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126 183 tys. zł,
  3. − skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024, obejmujący okres 01 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9 989 tys. zł,
  4. − skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024, obejmujące okres 01 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 10 200 tys. zł,
  5. − skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, obejmujące okres 01 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 31 071 tys. zł,
  6. − skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, obejmujące okres 01 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 57 467 tys. zł,
  7. − informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 8. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2024.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2024.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 9. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.

• 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku w kwocie 4.372.514,41 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 10. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Arturowi Jeziorowskiemu (Jeziorowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Rafałowi Komorowskiemu (Komorowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi (Leonkiewicz) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi (Toborek) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Robertowi Rogowskiemu (Rogowski) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej (Wyjadłowska) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi (Kruk) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Pawłowi Majcherkiewiczowi (Majcherkiewicz) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 21 lutego 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Michałowi Ciszkowi (Ciszek) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 22 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 11. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za rok 2024.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za 2024 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 12. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany w §5 ust. 1 Statutu Spółki.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany w §5 ust.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

• 1) PKD 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
• 2) PKD 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa
• 3) PKD 24.52.Z Odlewnictwo staliwa
• 4) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
• 5) PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
• 6) PKD 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków
• 7) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale
• 8) PKD 25.52.Z Obróbka cieplna metali
• 9) PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
• 10) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 11) PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
• 12) PKD 28.97.Z Produkcja maszyn do wytwarzania przyrostowego
• 13) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 14) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 15) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
• 16) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego
• 17) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
• 18) PKD 38.21.Z Odzysk surowców
• 19) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
• 20) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
• 21) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 22) PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
• 23) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 24) PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
• 25) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
• 26) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
• 27) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
• 28) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
• 29) PKD 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
• 30) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
• 31) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
• 32) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 33) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 34) PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

• 35) mieszkalnych

• 36) PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych

• 37) PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
• 38) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
• 39) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
• 40) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
• 41) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
• 42) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe
• 43) PKD 70.10.A Działalność biur głównych
• 44) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych
• 45) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
• 46) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
• 47) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
• 48) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
• 49) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
• 50) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 51) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana"
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 13. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany w §15 ust. 2 Statutu Spółki.

• 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany w §15 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór biegłego rewidenta do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,".
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 14. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 23 czerwca 2025 roku

• w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
• 1. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, , Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.