Zamet S.A.

AGM Information • Jun 21, 2024

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Panią Karolina Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, składające się z:--------------- − sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114.573 tys. zł, ------------------------------------ - rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2023, obejmującego okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 22.452 tys. zł, ------------------------- - sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023, obejmującego okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 22.448 tys. zł, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023, obejmującego okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.448 tys. zł,---------------------------------------------------------------------------------------------

3. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023, obejmującego okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.085 tys. zł,------------------------------------------------------------------------------------- - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.--------------------------------------------------------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, składające się z:

---

− skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 193.435 tys. zł,

-skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2023, obejmującego okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 14.155 tys. zł, -

• skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023, obejmującego okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 13.897 tys. zł,---------------------------------------------------------------------------

• skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023, obejmującego okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.755 tys. zł,----------------------------------------------------------------------

• skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023, obejmującego okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 33.285 tys. zł,------------------------------------------------------------- - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2023. ----------------------------------------------------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2023.------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Grupy Zamet na temat informacji niefinansowych za rok obrotowy 2023.--------------------------------------------------------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Grupy Zamet na temat informacji niefinansowych za rok obrotowy 2023.------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych. ----------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. niniejszym uchwala, co następuje:---------

• 1. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku w kwocie 22.451.151,34 zł w następujący sposób: -------------------
  2. a) kwota 1.818.904,13 zł zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki, --------------
  3. b) kwota 700.107,97 zł zostaje przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych, --------
• c) kwota 19.932.139,24 zł powiększona o zyski Spółki z lat ubiegłych w wysokości 21.376.660,76 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 41.308.800,00 zł, tj. 0,39 zł na jedną akcję. ---------------------
• 1. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w kwocie 21.376.660,76 zł, nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału rezerwowego Spółki w części utworzonej z zysku osiągniętego przez Spółkę.------------------------------------------------
• 1. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C objęte kodem ISIN PLZAMET00010, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 27 czerwca 2024 roku (dzień dywidendy).---------------------------------------------------------
• 1. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 02 lipca 2024 roku.------------------------
• 1. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. ----------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Arturowi Jeziorowskiemu (Jeziorowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. ----------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Rafałowi Komorowskiemu (Komorowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----------------------------

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale (Domogała) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 8 marca 2023 roku.---------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. ------------------------------

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi (Kisiel) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 8 marca 2023 roku.------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----------------------------

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi (Leonkiewicz) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----------------------------

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi (Toborek) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ------------------ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----------------------------

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Robertowi Rogowskiemu (Rogowski) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 09 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----------------------------

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej (Wyjadłowska) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----------------------------

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi (Kruk) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----------------------------

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Pawłowi Majcherkiewiczowi (Majcherkiewicz) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85.468.376 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za rok 2023. ----------------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za 2023 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 84.439.476 ważnych głosów, co stanowiło 98,80 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.028.900 i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------------- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka"), działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") postanawia przyjąć nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ZAMET S.A. ("Polityka wynagrodzeń") o treści stanowiącej załącznik do niniejszego aktu notarialnego. 2. W związku z powyższym traci moc Polityka Wynagrodzeń przyjęta uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 roku. -------------------------------- 3. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń określonych w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy o ofercie, w granicach określonych przez Politykę Wynagrodzeń. ------ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 71.455.476 ważnych głosów, co stanowiło 83,60 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 14.012.900 i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.-----------------------

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §17 ust. 1 pkt 2)
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Katowicach posta
nawia wprowadzić począwszy od lipca 2024 r. następujące zasady wynagradzania Członków
Rady Nadzorczej:----------------------------------------------------------------------------------------
1) Jacek Leonkiewicz – 500,00 zł brutto miesięcznie ---------------------------------------------
2) Robert Rogowski – 500,00 zł brutto miesięcznie -----------------------------------------------
3) Adam Toborek – 500,00 zł brutto miesięcznie -------------------------------------------------
4) Michał Ciszek – 500,00 zł brutto miesięcznie---------------------------------------------------
5) Dorota Wyjadłowska – 1.500,00 zł brutto miesięcznie----------------------------------------
6) Tomasz Kruk – 1.500,00 zł brutto miesięcznie -------------------------------------------------

1. Członkowie Komitetu Audytu ZAMET S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto.----------------------------------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 9 akcjonariuszy posiadających łącznie 85.468.376 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 85.468.376 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 71.455.476 ważnych głosów, co stanowiło 83,60 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 14.012.900 i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------