Zamet S.A.

AGM Information • Mar 9, 2023

Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 9 marca 2023 r. w Katowicach.

W ramach pkt 4 ogłoszonego porządku obrad: --------------------------------------------------

a) pełnomocnik reprezentujący akcjonariuszy QUERCUS Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Stabilny oraz QUERCUS Absolute Return FIZ, tj. fundusze inwestycyjne zarządzane przez QUERCUS TFI S.A., zgłosił, na podstawie art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych, wniosek projektu uchwały do punktu 4 porządku obrad, poprzez doprecyzowanie, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 6 osób.

Projekt Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 09 marca 2023 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -------------------------------------

• 1. Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 6 osób.--------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------
  2. b) pełnomocnik akcjonariusza TDJ Equity III sp. z o.o. zgłosił, na podstawie art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad, poprzez doprecyzowanie, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 5 osób.

Projekt Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 09 marca 2023 roku

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. -------------------------------------

1. Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że Rada Nadzorcza
Spółki liczyć będzie 5 osób.---------------------------------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

2