Zamet S.A. — AGM Information 2023

Jun 23, 2023

Katowice, dnia 22 czerwca 2023 r.

ZAMET Spółka Akcyjna

R. Dmowskiego 38B

97-300 Piotrków Trybunalski

Akcjonariusz: TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-202), przy Al. Roździeńskiego 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519817, reprezentowana przez prokurenta samoistnego Grzegorza Morawca

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ ZAMET S.A. NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

ORAZ

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DO SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu TDJ Equity III Sp. z o.o., tj. akcjonariusza ZAMET Spółka Akcyjna, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zgłaszam:

a) do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r., następujących kandydatów do Rady Nadzorczej nowej kadencji:

• 1. Jacek Leonkiewicz

• 2. Adam Toborek

• 3. Robert Rogowski

• 4. Paweł Majcherkiewicz
• 5. Dorota Wyjadłowska
• 6. Tomasz Kruk

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

b) do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r., dodatkowy projekt uchwały stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

______________________

Grzegorz Morawiec Prokurent Samoistny

Załącznik nr 1

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej

1. Jacek Leonkiewicz:

Pan Jacek Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS Master in International Management. Pan Jacek Leonkiewicz studiował również w Madrycie na Universidad Carlos III oraz w Kopenhadze na Copenhagen Business School. Pan Jacek Leonkiewicz rozpoczął karierę zawodową w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie pracował w zespołach Equity Capital Markets, Debt Capital Markets oraz Equity Private Placements. Był również członkiem zespołu Debt Capital Partners banku Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013 do 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP S.A. gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity S.A. W latach 2016 - 2022 był partnerem zarządzającym w TDJ S.A., gdzie odpowiadał za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną obszaru equity. Od stycznia 2023 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu TDJ S.A. Pan Jacek Leonkiewicz zasiadał w radach nadzorczych Spedkoks, PKP Energetyka, TK Telekom i PKP Cargo. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Sports Resorts Solutions sp. z o.o., PGO S.A., FPM S.A., Zamet S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" Sp. z o.o., TALKIN THINGS Sp. z o.o., TEAMTECHNIK PRODUCTION TECHNOLOGY Sp. z o.o., IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A., EDINA VETCARE GROUP S.A., PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A., Grenevia S.A.

2. Adam Toborek:

Pan Adam Toborek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem programu Master of Business Administration Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył liczne kursy menedżerskie w kraju i za granicą: w 2014 r. – Project Portfolio Management – OMEC, w 2013 r. – Conscious Leadership – MPS, w 2010 r. – Leadership Training Corporate Management Platform – Ramirent PLC, w 2000 r. – Young Business Talents – Smithfield, w 1998 r. – Cooperative Management – VOCA. Zawodową karierę rozpoczynał w spółkach BRADO, gdzie piastował m.in. stanowisko Prezesa Zarządu, Z.M. BRADO 2 S.A. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu także w RODO SRL w Rumunii oraz Lodus Sp. o. o. Był Dyrektorem Centrum Dystrybucji w Animex SA (Smithfield Foods Incorporated), a w latach 2000-2015 związał się z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcje Dyrektora Regionu Południe, Wiceprezesa Zarządu RAMIRENT Scaffolding Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu RAMIRENT S.A. W latach 2015-2017 związany z NiUW Glinik, sprawując od roku 2015 funkcję Wiceprezesa Zarządu NiUW Glinik, a rok później Prezesa Zarządu tej spółki. Od 2017 roku sprawował funkcję Zastępcy Prezesa Segmentu kompleksów Ścianowych ds. sprzedaży FAMUR S.A., od stycznia 2018 r. Wiceprezesa Zarządu FAMUR S.A., natomiast od 1 stycznia 2019 r. do dnia 21 czerwca 2021r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży eksportowej Underground. Obecnie jest członkiem Zarządów: PV CZERNIEWICE 1 sp. z o.o., PV CZERNIEWICE 2 sp. z o.o., "ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGY" sp. z o.o., TDJ Equity I sp. z o.o., TDJ Equity II sp. z o.o., TDJ Equity III sp. z o.o., TDJ Equity VI sp. z o.o. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Finance PV 1 S.A., Elgór+Hansen S.A., TEAMTECHNIK PRODUCTION TECHNOLOGY sp. z o.o., PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A., "ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGY" sp. z o.o., FPM S.A., Zamet S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" Sp. z o.o., PGO S.A., Grenevia S.A.

3. Robert Rogowski:

Pan Robert Rogowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie oraz Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Od 1998 r. pracuje w obszarze finansów, zarządzania strategicznego i operacyjnego, głównie dla spółek produkcyjnych, notowanych na GPW. Pełnił funkcje zarządcze w firmach: Indykpol S.A. oraz Fabryki Mebli Forte S.A. Od 2014 roku do czasu przejścia do Grupy TDJ zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Rolmex S.A., był też wiceprezesem Wine Taste Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Indykpol Brand Sp. z o.o. Od 2017 r. związany z Grupą TDJ. W latach 2017-2018 członek rad nadzorczych FAMUR S.A. oraz ZAMET S.A. Obecnie jest Członkiem Zarządu: TDJ S.A. oraz INVEST TDJ ESTATE Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję w organach nadzorczych: PGO S.A., FPM S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" sp. z o.o., TEAMTECHNIK PRODUCTION TECHNOLOGY sp. z o.o., PME S.A. ZAMET S.A., Grenevia S.A.

4. Paweł Majcherkiewicz:

Pan Paweł Majcherkiewicz posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach (kierunek: Finanse i Inwestycje), a także studia podyplomowe Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach i Ecole Superieure de Commerce w Tuluzie (kierunek "Inżynieria finansowa i bankowość"). Pan Paweł Majcherkiewicz ukończył również na Uniwersytecie Warszawskim studia Executive MBA. Pan Paweł Majcherkiewicz od 2007 r. związany jest zawodowo z Grupą TDJ: w latach 2007-2013 pracował w Grenevia S.A., gdzie związany był z obszarem finansów i relacji inwestorskich, następnie w latach 2013-2014 pracował w spółce Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "Glinik" Sp. z o.o. w Gorlicach na stanowisku Dyrektor ds. finansowych. W latach 2014-2023 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku.

5. Dorota Wyjadłowska:

Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco:

	2001-nadal	Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska
		Właściciel, doradca podatkowy
	2015-nadal	Logline Sp. z o.o.
		Wiceprezes Zarządu - obszar finanse, podatki
	2004-2011	Spółka Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o.
		Większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu
	2008-2010	Equus S.A.
		Członek Zarządu – obszar finanse, podatki
	1993-2001	Izba Skarbowa w Krakowie
		Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi

6.Tomasz Kruk:

Pan Tomasz Kruk posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wydziale Menedżerskim w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Edukację w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych). W 2006 r. został członkiem The Institue of Internal Auditors, FL, USA W 2008 r. uzyskał dyplom Certified Internal Auditor (CIA). Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami (Prince2 Foundation Examination). Członek International Compliance Association – uzyskał dyplom ICA International Diploma in Governance, Risk & Compliance. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze audytu zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego i kontroli specjalnych, audytów doradczych, doradztwa w sprawach spornych, zarządzania ryzykiem oraz w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Realizował projekty w wielu branżach: finansowej, logistyki, transportu, zarządzania nieruchomościami, geodezji i kartografii, zarządzania projektami infrastrukturalnymi, IT i telekomunikacji, hotelarstwa i gastronomii/zarządzania ośrodkami wczasowymi, deweloperskiej, czy w przemyśle lekkim. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i nadzorcze, w tym jako członek komitetów inwestycyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował bezpośrednio z zarządami i radami nadzorczymi spółek sektora prywatnego i publicznego, m.in.:

• 2018 Zarządzający Ryzykiem (TFI Energia)
• 2017-2018 Menedżer ds. Zgodności i Zarządzania Ryzykiem (PFR Ventures)
• 2016 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (The Raven Group)
• 2016 Pełnomocnik Zarządu ds. projektu pre-pack (Kopex-Famago)
• 2015/2016 Członek Rady Nadzorczej (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)
• 2015 Dyrektor ds. Jakości i Ryzyka Operacyjnego Członek Zarządu (PKP Polskie Linie Kolejowe)
• 2012-2015 Dyrektor Zarządzający ds. Audytu i Kontroli (Grupa PKP)
• 2012-2015 Członek Rady Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP (Legg Mason TFI/ING TFI)
• 2008-2012 Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Ryzyka, Audytor Wewnętrzny (PKO TFI)
• 2006-2008 Dyrektor Inspektor Nadzoru (PZU TFI)
• 2003-2005 Compliance & Financial Risk Manager (Grupa CA IB)
• 2001-2005 Inspektor Nadzoru (BPH TFI)

Ukończone kursy i szkolenia

Private Equity and Venture Capital (Università Bocconi, 2018), ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance (2017), Dyplom potwierdzający pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2015), Audyt wewnętrzny (EY, 2013), Prince2 Foundation Examination (Infovide-Matrix, 2010), Certified Internal Auditor (IIA, 2008), Compliance/AML Workshops (Credit Suisse, 2008), Preparing Financial Statements, Managerial Accounting, Managing People (BPP Professional Education, 2006).

Załącznik nr 2

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.:

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią/Pana ….

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.