Zamet S.A. — AGM Information 2023

Jun 27, 2023

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 r. w Katowicach

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie. -----------------------------

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, składające się z: -------------------
  2. − sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88 720 tys. zł,----------------------------------
  3. − rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022, obejmującego okres 01 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 11 292 tys. zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------
  4. − sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022, obejmującego okres 01 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie – 11 281 tys. zł, ---------------------------------------------------------------------------------
• − sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, obejmującego okres 01 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 281 tys. zł,-----------------------------------------------------------------------------------
• − sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, obejmującego okres 01 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 825 tys. zł, --------------------------------------------------------------------

• − informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. --------------------------------------------------------------------------

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, składające się z:-----------------------------------------------------------------------------------------------
  2. − skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 227 093 tys. zł,------------------------------------------------------------------------------------------
  3. − skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022, obejmującego okres 01 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3 335 tys. zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• − skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022, obejmującego okres 01 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie – 2 700 tys. zł,--------------------------------------------
• − skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, obejmującego okres 01 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 700 tys. zł,------------------------------------------
• − skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, obejmującego okres 01 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 036 tys. zł,--------------------------------

• − informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. ------------------------------------------------------------------------

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Zamet oraz Zamet S.A. za rok obrotowy 2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Grupy Zamet na temat informacji niefinansowych za rok obrotowy 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Grupy Zamet na temat informacji niefinansowych za rok obrotowy 2022. -
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2022.-----------------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku w kwocie 11.292.107,97 zł, pokryta zostanie zyskiem wypracowanym w latach następnych.--------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.---------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Arturowi Jeziorowskiemu (Jeziorowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.---------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Adrianowi Smeji (Smeja) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku. ---------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.---------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Rafałowi Komorowskiemu (Komorowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. ---------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale (Domogała) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.--------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. ---------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi (Kisiel) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.--------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. ---------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi (Leonkiewicz) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.----------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. ----------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi (Toborek) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.----------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej (Wyjadłowska) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.--------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..-----------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. ---------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi (Kruk) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ---------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 86 634 494 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.--------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Jacka Leonkiewicza (Leonkiewicz), PESEL: 82070603695. --------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72 754 372 ważnych głosów, co stanowiło 83,98 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 357 246, a wstrzymujących się było 11 522 876. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ----------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Adama Toborka (Toborek), PESEL: 68100100772.-----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72 754 372 ważnych głosów, co stanowiło 83,98 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 357 246, a wstrzymujących się było 11 522 876. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ----------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Roberta Rogowskiego (Rogowski), PESEL: 68092800331. ------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72 754 372 ważnych głosów, co stanowiło 83,98 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 357 246, a wstrzymujących się było 11 522 876. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ----------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Pawła Majcherkiewicza (Majcherkiewicz), PESEL: 82011710633. -----------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72 754 372 ważnych głosów, co stanowiło 83,98 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 357 246, a wstrzymujących się było 11 522 876. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ----------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią Dorotę Wyjadłowską (Wyjadłowska), PESEL: 64041700622. --------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72 754 372 ważnych głosów, co stanowiło 83,98 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 2 357 246, a wstrzymujących się było 11 522 876. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ----------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Tomasza Kruka (Kruk), PESEL: 76092508036.-----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 85 605 594 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,82 % kapitału zakładowego oraz dawały 85 605 594 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72 754 372 ważnych głosów, co stanowiło 84,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 328 346, a wstrzymujących się było 11 522 876. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.---------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki pozostaje bez zmian w stosunku do ostatnio obowiązujących w poprzedniej kadencji.------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85 605 594 ważnych głosów, co stanowiło 98,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 028 900, a wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za rok 2022.--------------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za 2022 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 86 634 494 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 81,79 % kapitału zakładowego oraz dawały 86 634 494 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 85 605 594 ważnych głosów, co stanowiło 98,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 1 028 900, a wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.------------------------------------------------------------------------------