Zamet S.A. — AGM Information 2021

Dec 14, 2021

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ZAMET S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2021 ROKU

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------

• 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 61.106.283 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 57,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 61.106.283 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 61.106.283 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 61.106.283 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 57,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 61.106.283 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 59.770.372 ważnych głosów, co stanowiło 97,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 1.335.911. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.---------------------------------

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. --------------------------------

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka"), na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za 2020 rok, które stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.--------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 61.106.283 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 57,69 % kapitału zakładowego oraz dawały 61.106.283 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 61.106.283 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------------