Zamet S.A.

AGM Information • Nov 30, 2020

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.206.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,62 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.206.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.206.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia "Kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków". --------------------------------------------------------------------

§1

Działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o dokonaniu zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie utworzenia "Kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków", poprzez nadanie jej następującego brzmienia: --

• 1. Działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o utworzeniu "Kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków".-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia o przekazaniu z kapitału zapasowego na "Kapitał rezerwowy pochodzący z zysków" kwoty w łącznej wysokości 20.735.996,08 zł, pochodzącej z następujących pozycji kapitału zapasowego: ---------------------------------------------------
  2. a. kwota w wysokości 4.917.270,88 zł pochodząca z części zysku za rok obrotowy 2014, przeznaczona na kapitał zapasowy uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2015 roku; ---------------------------------------------
  3. b. kwota w wysokości 15.818.725,20 zł pochodząca z zysku za rok obrotowy 2015, przeznaczona na kapitał zapasowych uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2016 roku. ---------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.206.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,62 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.206.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.206.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 28 lipca 2020r., której przedmiotem była zmiana uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego. --------

§1

Działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie
Trybunalskim postanawia o:------------------------------------------------------------------------
1. przeznaczeniu na pokrycie 92.642.985,54 zł stanowiącej część straty za rok obrotowy
2016:------------------------------------------------------------------------------------------------
- kwoty 87.352.985,54 zł pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki, oraz -------
- kwoty 5.290.000,00 zł pochodzącej z kapitału rezerwowego; ----------------------
2. dokonaniu zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A.
z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgro
madzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
2016 oraz użycia kapitału zapasowego, poprzez nadanie jej następującego brzmienia:
"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Try
bunalskim postanawia o zmianie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgroma
dzenia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
poprzez ustalenie, że strata za rok obrotowy 2016 w łącznej wysokości
99.147.994,72 zł, zostaje pokryta w następujący sposób:-------------------------------
- część straty w kwocie 6.505.009,18 zł została pokryta: zyskiem za rok------------------
obrotowy 2017 w kwocie 5.355.910,38 zł oraz zyskiem za rok obrotowy 2018 w
kwocie 1.976.896,62 zł, uwzględniając korektę o kwotę -827.797,82 zł (korekta bi
lansu otwarcia 2018 roku na skutek wpływu MSSF 15 i MSSF 9 na dzień pierwszego
zastosowania);-------------------------------------------------------------------------------------
- część straty w kwocie 92.642.985,54 zł, zostaje pokryta: kwotą 87.352.985,54zł, po
chodzącą z kapitału zapasowego Spółki oraz kwotą 5.290.000,00 zł pochodzącą z
kapitału rezerwowego. ---------------------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.206.284 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 60,62 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.206.284 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 64.206.284 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.