Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku

- do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Pana / Panią ……………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:…
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, składające się z:
2. − sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131.920.425,70 zł (sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych i 70/100),
3. − rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.976.896,62 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 62/100),
− sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 1.639.707,58 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i 58/100),
− sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.639.707,58 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i 58/100),
− sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.917.158,67 zł (piętnaście milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych i 67/100),
− informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, składające się z:
2. − skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 206.827 tys. zł,
3. − skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 6.727 tys. zł,
4. − skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 6.345 tys. zł,
5. − skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.345 tys. zł,
6. − skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, obejmującego okres 01 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.278 tys. zł,
7. − informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do punktu 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b i 2c oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2018.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2018.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1.976.896,62 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 62/100) na pokrycie straty za rok obrotowy 2016.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Arturowi Jeziorowskiemu (Jeziorowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu (Jakubowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 25 września 2018 roku.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Przemysławowi Milczarkowi (Milczarek) z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 25 września 2018 roku.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.