AI assistant
Zalaris AGM Information 2024
3795_rns_2024-06-19_44c1586b-6c56-4c87-8616-18d95a63cfc9.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling i Zalaris ASA ("Selskapet") ble holdt i:
Zalaris ASA, Hoffsveien 4, 0275 Oslo, Norge 19. juni 2024 kl. 15:00
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Adele Norman Pran, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over møtende aksjonærer (vedlegg 1).
10 921 488 antall aksjer av totalt 21 686 066 stemmeberettigete aksjer tilsvarende 50,36 % var representert. En liste over aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling enten ved forhåndsstemming, personlig fremmøte eller ved fullmektig, er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.
Office translation:
Til aksjonærene i Zalaris ASA To the shareholders in Zalaris ASA
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING
The annual general meeting of Zalaris ASA (the "Company") was held at:
Zalaris ASA, Hoffsveien 4, 0275 Oslo, Norway 19 June 2024 at 15:00 hours (CET)
The general meeting was opened by the Chairman of the Board Adele Norman Pran, who recorded the attending shareholders in the list attached hereto (Appendix 1).
10,921,488 shares of total 21,686,066 voting shares equal to 50.36% were represented. A list of shareholders represented at the annual general meeting, either by advance voting, in person or by proxy, is attached in Appendix 1 to these minutes.
1 Valg av møteleder
Adele Norman Pran ble valgt til møteleder.
2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
3 Valg av én person til å medundertegne protokollen
Gunnar Manum ble valgt til å medundertegne protokollen.
Følgende saker ble behandlet: The following matters were considered:
1 Election of the chairman for the meeting
Adele Norman Pran was elected to chair the meeting.
2 Approval of the notice and the agenda
The chairman of the meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting. The notice and the agenda were approved without objections, and it was announced by the chairman of the meeting that the general meeting was lawfully convened.
3 Election of a person to co-sign the minutes
Gunnar Manum was elected to co-sign the minutes together with the chairman.
4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023
Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for 2023 ble godkjent av generalforsamlingen.
5 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og styreutvalg
Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025 fastsatt til kr. 525 000,- til styrets leder og kr. 260 000,- til hvert av de øvrige styremedlemmer.
Følgende godtgjørelser foreslått av valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2023 til ordinær generalforsamling i 2024 ble fastsatt:
Revisjonsutvalget Kr. 60 000,- til leder og kr. 45 000,- til medlem.
Kompensasjonsutvalget Kr. 30 000,- til leder og kr. 20 000,- til medlem.
6 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
Følgende godtgjørelse fra ordinær generalforsamling i 2023 til ordinær generalforsamling i 2024 ble fastsatt:
Valgkomiteen
Kr. 30 000,- til leder og kr. 25 000,- til medlem.
7 Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2023
Revisors godtgjørelse for 2023 etter regning ble godkjent.
4 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2023
The annual accounts and the director's report for the financial year 2023 were approved by the general meeting.
5 Determination of remuneration to the members of the Board and Board Committees
The general meeting approved the remuneration to the board members for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025 set to NOK 525,000 to the chairman of the board and NOK 260,000 to each of the other board members.
The following remunerations for the period from the annual general meeting in 2023 to the annual general meeting in 2024, were approved by the general meeting:
Audit committee
NOK 60,000 to the leader and NOK 45,000 to the member.
Remuneration committee
NOK 30,000 to the leader and NOK 20,000 to the member.
6 Determination of remuneration to the members of the Nomination Committee
The following remuneration, for the period from the annual general meeting in 2023 to the annual general meeting in 2024, were approved by the general meeting:
Nomination committee
NOK 30,000 to the leader and NOK 25,000 to the member.
7 Approval of auditor's fee for 2023
The auditor's remuneration for 2023 in accordance with invoice was approved.
8 Retningslinjer og rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
8.1 Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
Styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble kort presentert av møteleder.
Retningslinjene ble godkjent.
8.2 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
Generalforsamlingen behandlet Lederlønnsrapporten i henhold til allmennaksjeloven 5-6 (4) ved rådgivende avstemning. Resultatet av avstemmingen er inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. Selskapet vil initiere en dialog med aksjonærer, som ikke5 støttet rapporten.
9 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b
Møteleder presenterte kort hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring for generalforsamlingen.
10 Valg av styremedlemmer 10 Election of Board members
I overensstemmelse med valgkomiteens forslag ble det valgt et nytt styre i Selskapet bestående av:
Adele Bugge Norman Pran (Styreleder), 2024-2025 Liselotte Hägertz Engstam, 2024-2025 Jan M. Koivurinta, 2024-2025 Kenth Eriksson, 2024-2025 Erik Langaker, 2024-2025
8 Guidelines and report on salary and other remuneration for executive personnel
8.1 Approval of Guidelines on salary and other remuneration to executive personnel
The Board's Guidelines on salary and other remuneration to executive personnel was shortly presented by the chairman of the meeting.
The Guidelines were approved.
8.2 Report on salary and other remuneration to executive personnel
The general meeting dealt with the Remuneration Report in accordance with Section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act by way of giving an advisory vote. The result from the vote is included in Appendix 2 to the minutes. The Company will enter into dialog with dissenting shareholders.
9 Statement on corporate governance pursuant to Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act
The chairman of the meeting presented the main issues of the statement of Corporate Governance to the general meeting.
In accordance with the nomination committee's proposals, a new board of directors of the company consisting of the following persons was elected:
Adele Bugge Norman Pran (Chairman), 2024-2025 Liselotte Hägertz Engstam, 2024-2025 Jan M. Koivurinta, 2024-2025 Kenth Eriksson, 2024-2025 Erik Langaker, 2024-2025
11 Valg av valgkomité 11 Election of Nomination Committee
Følgende personer valgt som medlemmer av valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025:
Bård Brath Ingerø (leder) Sven Thorén Nicolay Eger
12 Valg av revisor
Styrets forslag om å gjenvelge ERNST & YOUNG AS som revisor for Zalaris ASA ble vedatt.
13 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen ved innløsning av aksjeincentivprogrammer
Styrets forslag om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ble ikke vedtatt av generalforsamlingen.
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets ordinære aksjer med samlet pålydende på inntil NOK 221 352. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger.
- (ii) Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 160 og det laveste er NOK 0,10.
- (iii) Styret har fullmakt til å erverve og avhende aksjer slik styret finner det hensiktsmessig. Erverv skal likevel ikke skje ved tegning av aksjer.
- (iv) Fullmakten gjelder til det tidligste av ordinær generalforsamling i 2025 og 30. juni 2025.
- (v) Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmaktene til å erverve egne aksjer gitt av generalforsamlingen 23. mai 2023.
The following persons were elected as members of the nomination committee from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025:
Bård Brath Ingerø (leader) Sven Thorén Nicolay Eger
12 Election of statutory auditor
The board's proposal to re-elect ERNST & YOUNG AS as statutory auditor for Zalaris ASA was adopted.
13 Authorisation to the board of directors to increase the share capital on redemption of share incentive program
The board's proposal for an authorisation to increase the share capital was not adopted by the general meeting.
14 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer 14 Authorisation to the Board to purchase the Company's shares
In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:
- (i) Pursuant to Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board is granted authorisation to acquire shares with a total nominal value up to NOK 221,352. The authority may be used one or several times.
- (ii) The highest amount which can be paid per share is NOK 160 and the lowest is NOK 0,10.
- (iii) The Board is authorised to acquire and sell shares as the Board finds it appropriate. Acquisition can nevertheless not be done by subscription for shares.
- (iv) The authorisation is valid until the earlier of the annual general meeting in 2025 and 30 June 2025.
- (v) Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorisation replaces the authorisations to acquire own shares granted to the Board by the general meeting on 23 May 2023.
Det forelå ingen ytterligere saker til behandling.
Den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.
There were no further matters to be discussed.
The annual general meeting was then adjourned.
* * * * * *
Oslo 19 June 2024
____________________________ ___________________________
Adele Norman Pran Gunnar Manum sign. sign.
Vedlegg 1: Appendix 1: Liste over aksjonærer representert i ordinær Overview of shares represented at the generalforsamling enten ved forhånds- ordinary general meeting, either by advance stemming, ved personlig oppmøte eller ved voting, in person or by proxy. fullmakt.
Vedlegg 2: Appendix 2: Stemmeresultater for de enkelte sakene The voting results for the individual issues.
Vedlegg Appendices
VEDLEGG 1
Totalt representert
| ISIN: | NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 19.06.2024 15.00 | |
| Dagens dato: | 19.06.2024 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 22 135 279 | |
| - selskapets egne aksjer | 449 213 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 21 686 066 | |
| Representert ved egne aksjer | 2 945 290 | 13,58 % |
| Representert ved forhändsstemme | 7 003 534 | 32,30 % |
| Sum Egne aksjer | 9 948 824 | 45,88 % |
| Representert ved fullmakt | 22 005 | 0,10 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 950 659 | 4,38 % |
| Sum fullmakter | 972 664 | 4,49 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 10 921 488 | 50,36 % |
| Totalt representert av AK | 10 921 488 | 49,34 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
ZALARIS ASA A-AKSJER
Sign.
Sign.
VEDLEGG 2
Protokoll for generalforsamling ZALARIS ASA A-AKSJER
ISIN: NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER Generalforsamlingsdato: 19.06.2024 15.00 Dagens dato: 19.06.2024
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder | ||||||
| A - aksje | 10 921 488 | 0 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,34 % | 0,00 % | 49,34 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 10 921 488 | 0 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| A - aksje | 10 921 488 | 0 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| % avqitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,34 % | 0,00 % | 49,34 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 10 921 488 | 0 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| Sak 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen | ||||||
| A - aksje | 10 921 488 | 0 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,34 % | 0,00 % | 49,34 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 10 921 488 | 0 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023 | ||||||
| A - aksje | 10 921 488 | O | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,34 % | 0,00 % | 49,34 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 10 921 488 | 0 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og styreutvalg | ||||||
| A - aksje | 10 921 458 | 30 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,34 % | 0,00 % | 49,34 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 10 921 458 | 30 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen | ||||||
| A - aksje | 10 921 458 | 30 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,34 % | 0,00 % | 49,34 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 10 921 458 | 30 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| Sak 7 Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2023 | ||||||
| A - aksje | 10 921 488 | 0 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| % total AK | 49,34 % | 0,00 % | 49,34 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 10 921 488 | 0 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| Sak 8.1 Godkjennelse av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a |
||||||
| A - aksje | 8 505 706 | 2 415 782 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| % avgitte stemmer | 77,88 % | 22,12 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 77,88 % | 22,12 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 38,43 % | 10,91 % | 49,34 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 8 505 706 | 2 415 782 | 10 921 488 | 0 | O | 10 921 488 |
| Sak 8.2 Tilslutning til rapport for 2023 om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b |
||||||
| A - aksje | 4 196 032 | 6 725 456 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| % avgitte stemmer | 38,42 % | 61,58 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 38,42 % | 61,58 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 18,96 % | 30,38 % | 49,34 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 4 196 032 | 6 725 456 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 10 Valg av styremedlemmer i henhold til forslag fra valgkomiteen | ||||||
| A - aksje | 10 915 385 | 6 103 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| % avgitte stemmer | 99,94 % | 0,06 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,94 % | 0,06 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,31 % | 0,03 % | 49,34 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 10 915 385 | 6 103 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| Sak 11 Valg av valgkomité i henhold til forslag fra valgkomiteen | ||||||
| A - aksje | 10 919 601 | 1 887 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,98 % | 0,02 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,33 % | 0,01 % | 49,34 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 10 919 601 | 1 887 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| Sak 12 Valg av revisor | ||||||
| A - aksje | 10 919 601 | 1 887 | 10 921 488 | O | 0 | 10 921 488 |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,98 % | 0,02 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 49,33 % | 0,01 % | 49,34 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 10 919 601 | 1 887 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
| Sak 13 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen | ||||||
| A - aksje | 4 195 726 | 6 725 762 | 10 921 488 | 0 | O | 10 921 488 |
| % avgitte stemmer | 38,42 % | 61,58 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 38,42 % | 61,58 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 18,96 % | 30,39 % | 49,34 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 4 195 726 | 6 725 762 | 10 921 488 | 0 | O | 10 921 488 |
| Sak 14 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer | ||||||
| A - aksje | 10 698 271 | 223 217 | 10 921 488 | 0 | O | 10 921 488 |
| % avgitte stemmer | 97,96 % | 2,04 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 97,96 % | 2,04 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 48,33 % | 1,01 % | 49,34 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 10 698 271 | 223 217 | 10 921 488 | 0 | 0 | 10 921 488 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
ZALARIS ASA A-AKSJER
Sign.
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| A - aksje | 22 135 279 | 0,10 2 213 527,90 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
APPENDIX 1
Total Represented
| ISIN: | NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER | ||
|---|---|---|---|
| General meeting date: 19/06/2024 15.00 | |||
| Today: | 19.06.2024 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 6
| Number of shares | 0/0 SC | |
|---|---|---|
| Total shares | 22,135,279 | |
| - own shares of the company | 449,213 | |
| Total shares with voting rights | 21,686,066 | |
| Represented by own shares | 2,945,290 | 13.58 % |
| Represented by advance vote | 7,003,534 | 32.30 % |
| Sum own shares | 9,948,824 | 45.88 % |
| Represented by proxy | 22,005 | 0.10 % |
| Represented by voting instruction | 950,659 | 4.38 % |
| Sum proxy shares | 972,664 | 4.49 % |
| Total represented with voting rights | 10,921,488 | 50.36 % |
| Total represented by share capital | 10,921,488 | 49.34 % |
Registrar for the company:
Signature company: ZALARIS ASA A-AKSJER
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
Sigu, Sigu, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sign
APPENDIX 2
Protocol for general meeting ZALARIS ASA A-AKSJER
| ISIN: | NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER |
|---|---|
| General meeting date: 19/06/2024 15.00 | |
| Today: | 19.06.2024 |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1 Election of the chairman for the meeting | ||||||
| A - aksje | 10,921,488 | 0 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 49.34 % | 0.00 % | 49.34 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 10,921,488 | 0 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 | |
| Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda | ||||||
| A - aksje | 10,921,488 | O | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 49.34 % | 0.00 % | 49.34 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 10,921,488 | o | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes | ||||||
| A - aksje | 10,921,488 | 0 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 49.34 % | 0.00 % | 49.34 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 10,921,488 | 0 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2023 | 0 | 10,921,488 | 0 | 0 | ||
| A - aksje votes cast in % |
10,921,488 | 0.00 % | 0.00 % | 10,921,488 | ||
| 100.00 % | ||||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 49.34 % | 0.00 % | 49.34 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 10,921,488 | 0 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| Agenda item 5 Determination of remuneration to the members of the Board Committees | ||||||
| A - aksje | 10,921,458 | 30 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 49.34 % | 0.00 % | 49.34 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 10,921,458 | 30 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| Agenda item 6 Determination of remuneration to the members of the Nomination Committee | ||||||
| A - aksje | 10,921,458 | 30 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 49.34 % | 0.00 % | 49.34 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 10,921,458 | 30 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| Agenda item 7 Approval of auditors fee for 2023 | ||||||
| A - aksje | 10,921,488 | 0 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 49.34 % | 0.00 % | 49.34 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 10,921,488 | 0 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 | |
| Agenda item 8.1 Approval of guidelines on salary and other remuneration to executive personnel pursuant to | ||||||
| Section 6-16a of the Norwegian Public Limited C | ||||||
| A - aksje | 8,505,706 | 2,415,782 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| votes cast in % | 77.88 % | 22.12 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 77.88 % | 22.12 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 38.43 % | 10.91 % | 49.34 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 8,505,706 2,415,782 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 | ||
| Agendaitem 8.2 Approval of the report for 2023 on salary and other remuneration to executive personnel pursuant to PLC Section 6-16b |
||||||
| A - aksje | 4,196,032 | 6,725,456 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| votes cast in % | 38.42 % | 61.58 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 38.42 % | 61.58 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 18.96 % | 30.38 % | 49.34 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 4,196,032 6,725,456 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 10 Election of Board members in accordance with the Nomination Committee | ||||||
| A - aksje | 10,915,385 | 6,103 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| votes cast in % | 99.94 % | 0.06 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.94 % | 0.06 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 49.31 % | 0.03 % | 49.34 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 10,915,385 | 6,103 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| Agenda item 11 Election of members to the Nomination Committee in accordance with the proposal by the Nomination Committee |
||||||
| A - aksje | 10,919,601 | 1,887 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| votes cast in % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.98 % | 0.02 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 49.33 % | 0.01 % | 49.34 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 10,919,601 | 1,887 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| Agenda item 12 Election of statutory auditor | ||||||
| A - aksje | 10,919,601 | 1,887 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| votes cast in % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.98 % | 0.02 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 49.33 % | 0.01 % | 49.34 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 10,919,601 | 1,887 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| Agenda item 13 Authorisation to the board to increase the share capital | ||||||
| A - aksje | 4,195,726 | 6,725,762 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| votes cast in % | 38.42 % | 61.58 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 38.42 % | 61.58 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 18.96 % | 30.39 % | 49.34 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 4,195,726 | 6,725,762 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| Agenda item 14 Authorisation to the board to purchase the companys shares | ||||||
| A - aksje | 10,698,271 | 223,217 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
| votes cast in % | 97.96 % | 2.04 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 97.96 % | 2.04 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 48.33 % | 1.01 % | 49.34 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 10,698,271 | 223,217 | 10,921,488 | 0 | 0 | 10,921,488 |
Registrar for the company:
Signature company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
ZALARIS ASA A-AKSJER
Sign.
Sign.
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| A - aksje | 22,135,279 | 0.10 2,213,527.90 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting