AI assistant
Zalaris — AGM Information 2018
May 15, 2018
3795_iss_2018-05-15_e44d21bb-6293-45f9-be8d-95daf3a4da70.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Til aksjonærene i Zalaris ASA
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling i Zalaris ASA ("Selskapet") ble holdt i:
Zalaris ASA, Hovfaret 4b, 0275 Oslo, Norge 15. mai 2018 kl. 10:00
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Lars Laier Henriksen, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over møtende aksjonærer (vedlegg 1).
9 695 488 antall aksjer av totalt 20 122 979 aksjer tilsvarende 48,18% var representert. En liste over aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling enten ved forhåndsstemming, personlig fremmøte eller ved fullmektig, er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.
Følgende saker ble behandlet:
$\mathbf{1}$ Valg av møteleder
Lars Laier Henriksen ble valgt til møteleder.
$\overline{2}$ Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
$\overline{\mathbf{3}}$ Valg av én person til å medundertegne protokollen
Marius Therkelsen ble valgt til å medundertegne protokollen.
Office translation:
To the shareholders in Zalaris ASA
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING
The annual general meeting of Zalaris ASA (the "Company") was held at:
Zalaris ASA, Hovfaret 4b, 0275 Oslo, Norway 15 May 2018 at 10:00 hours (CET)
The general meeting was opened by the Chairman of the Board Lars Laier Henriksen, who recorded the attending shareholders in the list attached hereto (Appendix 1).
9 695 488 shares of total 20 122 979 shares equal to 48.18% were represented. A list of shareholders represented at the annual general meeting, either by advance voting, in person or by proxy, is attached in Appendix 1 to these minutes.
The following matters were considered:
Election of the chairman for the $\mathbf{1}$ meeting
Lars Laier Henriksen was elected to chair the meeting.
$\overline{2}$ Approval of the notice and the agenda
The chairman of the meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting. The notice and the agenda were approved without objections, and it was announced by the chairman of the meeting that the general meeting was lawfully convened.
3 Election of a person to co-sign the minutes
Marius Therkelsen was elected to co-sign the minutes together with the chairman.
4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016
Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for 2017 ble godkjent av generalforsamlingen.
Generalforsamlingen godkjente utbetaling av utbytte på NOK 0,65 per aksje, totalt NOK 13 079 936 til selskapets aksjonærer per 18. maj 2018. Utbyttet vil bli betalt fra overkursfondet.
5 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret
Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 til ordinær generalforsamling i 2019 ble fastsatt til kl. 400 000,til styrets leder og kr. 200 000,- til hvert av de øvrige styremedlemmer.
6 Fastsettelse av godtgjørelse foreslått av valgkomiteens medlemmer
Følgende godtgjørelser foreslått av valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018 ble fastsatt:
Revisjonsutvalget Kr. 40 000,- til leder og kr. 35 000,- til medlem.
Kompensasjonsutvalget Kr. 25 000,- til leder og kr. 20 000,- til medlem.
Valgkomiteen Kr. 20 000,- til leder og kr. 15 000,- til medlem.
7 Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2017
Revisors godtgjørelse for 2017 på kr 1 980 000,- ble godkjent.
$\overline{\bf 4}$
Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2016
The annual accounts and the director's report for the financial year 2017 were approved by the general meeting.
The general meeting approved a distribution of a dividend of NOK 0.65 per share, in total NOK 13,079,936 to the Company's shareholders as of 18th of May 2018. The dividend will be paid from share premium account.
5 Determination of remuneration to the members of the Board
The remuneration to the board members for the period from the annual general meeting in 2018 to the annual general meeting in 2019 was set to NOK 400,000 to the chairman of the board and NOK 200,000 to each of the other board members.
6 Determination of remuneration proposed by the Nomination Committee
The following remunerations for the period from the annual general meeting in 2017 to the annual general meeting in 2018, were approved by the general meeting:
Audit committee NOK 40,000 to the leader and NOK 35,000 to the member.
Remuneration committee NOK 25,000 to the leader and NOK 20,000 to the member.
Nomination committee NOK 20,000 to the leader and NOK 15,000 to the member.
$\overline{\mathbf{z}}$ Approval of auditor's fee for 2017
The auditor's remuneration for 2017 of NOK 1,980,000 was approved.
8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble kort presentert av møteleder.
Erklæringens punkt 3.1 og 3.2 ble godkjent av generalforsamlingen.
Punkt 3.1- Ansatte aksieejerskap
Zalaris oppmuntrer ansatte til å eie aksjer i Zalaris. Selskapet skal ta sikte på å tilby årlige aksjekjøpsprogram som vil tilby ansatte og ledelse for å kjøpe rabatterte aksjer innenfor rammene av skattefritt grenser.
Punkt 3.2 - Aksjekjøpsprogram for ledende ansatte Aksjekjøpsprogrammet for ledelsen som ble innført i 2016 og som er beskrevet i lederlønnserklæringen ble godkjent av generalforsamlingen.
$\mathbf{R}$ The Board's statement regarding specification of salaries and other remuneration of the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act
The Board's Statement regarding specification of salaries and other remuneration of the management was shortly presented by the chairman of the meeting.
Section 3.1 and 3.2 in the statement of remuneration was approved by the annual general meeting.
Section 3.1 - Share ownership
Zalaris encourage employees to own shares in Zalaris. The company shall aim at offering annual share purchase programs that will offer employees and management to purchase discounted shares within the limits of the tax free limits.
Section 3.2 - Share purchase program for executive management
The share purchase program for executive management as described in the remuneration statement and which was implemented in 2016 was approved by the general meeting.
$\mathbf{9}$ Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b
Møteleder presenterte kort hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring for generalforsamlingen.
10 Valg av styremedlemmer
I overensstemmelse med valgkomiteens forslag ble det valgt et nytt styre i Selskapet bestående av:
Lars Laier Henriksen (Styreleder), 2017-2019 Liselotte Hägertz Engstam, 2017-2019 Jan Mikael Koivurinta, 2017-2019 Adele Bugge Norman Pran, 2018-2020 Jon Erik Haug, 2018-2020
9 Statement on corporate governance pursuant to Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act
The chairman of the meeting presented the main issues of the statement of Corporate Governance to the general meeting.
10 Election of Board members
In accordance with the nomination committee's proposals, a new board of directors of the company consisting of the following persons was elected:
Lars Laier Henriksen (Chairman), 2017-2019 Liselotte Hägertz Engstam, 2017-2019 Jan Mikael Koivurinta, 2017-2019 Adele Bugge Norman Pran, 2018-2020 Jon Erik Haug, 2018-2020
11 Valg av valgkomité
Følgende personer valgt som medlemmer av valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2018 til ordinær generalforsamling i 2019:
Bård Brath Ingerø (leder) Ragnar Horn Marius Therkelsen
$12$ Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen
Generalforsamlingen har ikke vedtatt styrets forslag om fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen.
11 Election of Nomination Committee
The following persons were elected as members of the nomination committee from the annual general meeting in 2018 to the annual general meeting in 2019:
Bård Brath Ingerø (leader) Ragnar Horn Marius Therkelsen
$12$ Authorisation to the board to increase the share capital
The general meeting has not adopted the board's proposal of authorization to the board to increase the share capital.
13 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere videre vekst
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
- I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis $(i)$ styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 201.230.
- $(ii)$ Fullmakten kan benyttes etter styrets skjønn for det formål å realisere Selskapets vekstambisjoner og for generelle selskapsformål.
- $(iii)$ Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- $(iv)$ Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.
- $(v)$ Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
$(vi)$ Fullmakten gjelder til det tidligste av ordinær generalforsamling i 2019 og 30. juni 2019.
13 Authorisation to the board of directors to increase the share capital in order to finance further growth
In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:
- $(i)$ Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is given an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 201,230.
- $(ii)$ The authorisation can be used at the Board's discretion for the purpose of realizing the Company's growth ambitions and for general corporate purposes.
- $(iii)$ The shareholders' preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act can be deviated from.
- $(iv)$ The authorisation covers share capital increases against contribution in kind etc, pursuant to Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- $(v)$ The authorisation covers share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- $(vi)$ The authorisation is valid until the earlier of the annual general meeting in 2019 and 30 June 2019.
14 Fullmakt for styret til å erverve egne aksier
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
$(i)$ I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets ordinære aksjer med samlet pålydende på
14 Authorisation to the Board to purchase the Company's shares
In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:
Pursuant to Section 9-4 of the Norwegian $(i)$ Public Limited Companies Act, the Board is granted authorisation to acquire shares with
inntil NOK 201 230.
- $(ii)$ Det høyeste beløp som kan betales per aksje $(ii)$ er NOK 160 og det laveste er NOK 0,10.
- $(iii)$ Styret har fullmakt til å erverve og avhende aksjer slik styret finner det hensiktsmessig. Erverv skal likevel ikke skje ved tegning av aksjer.
- $(iv)$ Fullmakten gjelder til det tidligste av ordinær generalforsamling i 2019 og 30. juni 2019.
- $(v)$ Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmaktene til å erverve egne aksjer gitt av generalforsamlingen 16. mai 2017.
Det forelå ingen ytterligere saker til behandling.
Den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.
$**$
a total nominal value up to NOK 201,230.
- The highest amount which can be paid per share is NOK 160 and the lowest is NOK $0,10.$
- $(iii)$ The Board is authorised to acquire and sell shares as the Board finds it appropriate. Acquisition can nevertheless not be done by subscription for shares.
- $(iv)$ The authorisation is valid until the earlier of the annual general meeting in 2019 and 30 June 2019.
- $(v)$ Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorisation replaces the authorisations to acquire own shares granted to the Board by the general meeting on 16 May 2017.
There were no further matters to be discussed.
The annual general meeting was then adjourned.
$**$
Oslo 15 May 2018
Lars Laier Henriksen
Mario Tuil
Marius Therkelsen
Vedlegg
Vedlegg 1: Liste over aksjonærer representert i ordinær generalforsamling enten ved forhåndsstemming, ved personlig oppmøte eller ved fullmakt.
Vedlegg 2: Stemmeresultater for de enkelte sakene
Appendices
Appendix 1: Overview of shares represented at the ordinary general meeting, either by advance voting, in person or by proxy.
Appendix 2: The voting results for the individual issues.
$\overline{7}$
VEDLEGG 1
Totalt representert
| ISIN: | NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 15.05.2018 10.00 | |
| Dagens dato: | 15.05.2018 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 20 122 979 | |
| - selskapets egne aksjer | 92 950 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 20 030 029 | |
| Representert ved egne aksjer | 3 347 774 | 16,71 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 2 8 3 1 | 0,01% |
| Sum Egne aksjer | 3 350 605 | 16,73 % |
| Representert ved fullmakt | 1 064 471 | 5,31 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 5 280 412 | 26,36 % |
| Sum fullmakter | 6 344 883 | 31,68 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 9 695 488 | 48,41 % |
| Totalt representert av AK | 9695488 | 48,18 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
Mully
ZALARIS ASA A-AKSJER
Niña Stens, Wew
APPENDIX 1
$\hat{\mathbf{x}}$
Total Represented
| ISIN: | NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER |
|---|---|
| General meeting date: 15/05/2018 10.00 | |
| Today: | 15.05.2018 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 5
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 20,122,979 | |
| - own shares of the company | 92,950 | |
| Total shares with voting rights | 20,030,029 | |
| Represented by own shares | 3,347,774 | 16.71 % |
| Represented by advance vote | 2,831 | 0.01% |
| Sum own shares | 3,350,605 | 16.73 % |
| Represented by proxy | 1,064,471 | 5.31 % |
| Represented by voting instruction | 5,280,412 26.36 % | |
| Sum proxy shares | 6,344,883 | 31.68 % |
| Total represented with voting rights | 9,695,488 | 48.41 % |
| Total represented by share capital | 9,695,488 48.18 % |
Registrar for the company:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
Signature company:
ZALARIS ASA A-AKSJER
Nina Stenshaug
VEDLEGG 2
$\tilde{\mathbf{u}}_k$
Protokoll for generalforsamling ZALARIS ASA A-AKSJER
| ISIN: | NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 15.05.2018 10.00 | |
| Dagens dato: | 15.05.2018 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder | ||||||
| A - aksje | 9 695 488 | 0 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 48,18% | 0,00 % | 0,00% | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 9 695 488 | 0 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| A - aksje | 9 695 488 | 0 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 48,18% | 0,00% | 0,00% | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 9 695 488 | 0 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| Sak 3 Valg av èn person til å medundertegne protokollen | ||||||
| A - aksje | 9 695 488 | 0 | $\mathbf 0$ | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 48,18 % | 0,00 % | 0,00% | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 9 695 488 | 0 | 0 | 9 695 488 | $\mathbf 0$ | 9 695 488 |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017 | ||||||
| A - aksje | 9 695 488 | 0 | $\Omega$ | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 48,18 % | 0,00% | 0,00% | 48,18% | 0,00% | |
| Totalt | 9 695 488 | O | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret | ||||||
| A - aksje | 9 136 038 | 559 450 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 94,23 % | 5,77 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 94,23 % | 5,77 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 45,40 % | 2,78 % | 0,00% | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 9 136 038 | 559 450 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse foreslått av valgkomiteen | ||||||
| A - aksje | 9 136 038 | 559 450 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 94,23 % | 5,77 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 94,23 % | 5,77 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 45,40 % | 2,78 % | 0,00% | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 9 136 038 | 559 450 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| Sak 7 Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2017 | ||||||
| A - aksje | 9 648 100 | 47 388 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 99,51 % | 0,49 % | 0,00% |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % representert AK | 99,51 % | 0,49% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 47,95 % | 0,24% | 0,00% | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 9 648 100 | 47 388 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9695488 |
| Sak 8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | ||||||
| etter allmennaksjeloven § 6-16 a | ||||||
| A - aksje | 7 185 702 | 2 509 786 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 74,11 % | 25,89 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 74,11 % | 25,89 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 35,71 % | 12,47 % | $0,00\%$ . | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 7 185 702 2 509 786 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 | |
| Sak 9 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b | ||||||
| A - aksje | 4 480 141 | 0 | 5 215 347 | 9 6 9 5 4 8 8 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 46,21 % | 0,00% | 53,79 % | |||
| % representert AK | 46,21 % | 0,00% | 53,79 % | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 22,26 % | 0,00% | 25,92 % | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 4 480 141 | 0 | 5 215 347 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| Sak 10 Valg av styremedlemmer | ||||||
| A - aksje | 9 136 038 | 559 450 | $\mathbf 0$ | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 94,23 % | 5,77 % | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 94,23 % | 5,77 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 45,40 % | 2,78 % | 0,00% | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 9 136 038 | 559 450 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9695488 |
| Sak 10.1 Valg av Lars Henriksen (styreleder) | ||||||
| A - aksje | 9 695 488 | 0 | $\overline{0}$ | 9 6 9 5 4 8 8 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 48,18% | 0,00% | 0,00% | 48,18% | 0,00% | |
| Totalt | 9 695 488 | 0 | 0 9 695 488 | 0 | 9 695 488 | |
| Sak 10.2 Valg av Liselotte Hägertz Engstam | ||||||
| A - aksje | 9 695 488 | 0 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 48,18% | 0,00% | 0,00% | 48,18 % | 0,00 % | |
| Totalt | 9 695 488 | $\mathbf{0}$ | 0 | 9 695 488 | O | 9695488 |
| Sak 10.3 Valg av Jan Koivurinta | ||||||
| A - aksje | 9 136 038 | 559 450 | 0 | 9 6 9 5 4 8 8 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 94,23 % | 5,77 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 94,23 % | 5,77 % | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 45,40 % | 2,78 % | 0,00% | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 9 136 038 | 559 450 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| Sak 10.4 Valg av kandidat Adele Bugge Norman Pran | ||||||
| A - aksje | 9 136 038 | 559 450 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 94,23 % | 5,77 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 94,23 % | 5,77 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 45,40 % | 2,78 % | 0,00% | 48,18 % | 0,00 % | |
| 9 136 038 | 559 450 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 10.5 Valg av kandidat Jon Erik Haug | ||||||
| A - aksje | 9 136 038 | 559 450 | 0 | 9 6 9 5 4 8 8 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 94,23 % | 5,77 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 94,23 % | 5,77 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 45,40 % | 2,78 % | 0,00% | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 9 136 038 | 559 450 | 0 | 9695488 | 0 | 9695488 |
| Sak 11 Valg av valgkomité | ||||||
| A - aksje | 9 386 494 | 308 994 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 96,81 % | 3,19 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 96,81 % | 3,19 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 46,65 % | 1,54 % | 0,00% | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 9 386 494 | 308 994 | 0 | 9695488 | 0 | 9 695 488 |
| Sak 11.1 Valg av Bård Brath Ingerø (leder) | ||||||
| A - aksje | 9 695 488 | 0 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 48,18% | 0,00% | 0,00% | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 9 695 488 | 0 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| Sak 11.2 Valg av Ragnar Horn | ||||||
| A - aksje | 9 695 488 | 0 | 0 | 9 6 9 5 4 8 8 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 48,18% | $0,00\%$ | 0,00% | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 9 695 488 | 0 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| Sak 11.3 Valg av Marius Therkelsen | ||||||
| A - aksje | 9 695 488 | 0 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 48,18% | $0,00\%$ | 0,00% | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 9 695 488 | 0 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| Sak 12 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen | ||||||
| A - aksje | 5 185 480 | 4 510 008 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 53,48 % | 46,52 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 53,48 % | 46,52 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 25,77 % | 22,41 % | 0,00% | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 5 185 480 | 4510008 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| Sak 13 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere videre vekst | ||||||
| A - aksje | 9 136 038 | 559 450 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 94,23% | 5,77 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 94,23 % | 5,77 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 45,40 % | 2,78 % | 0,00% | 48,18 % | 0,00% | |
| Totalt | 9 136 038 | 559 450 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| Sak 14 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer | ||||||
| A - aksje | 9 695 488 | 0 | 0 | 9 695 488 | 0 | 9 695 488 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | 100,00 % | 0,00% |
| Aksieklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % total AK | 48.18% | 0,00% | $0.00 \%$ | 48.18% | $0.00 \%$ | |
| Totalt | 9 695 488 | O | 9 695 488 | 9 695 488 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE ZALARIS ASA A-AKSJER
mstrau
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| $A - a$ ksje | 20 122 979 | $0,10$ 2 012 297,90 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
APPENDIX 2
Protocol for general meeting ZALARIS ASA A-AKSJER
| ISIN: | NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER |
|---|---|
| General meeting date: 15/05/2018 10.00 | |
| Today: | 15.05.2018 |
| Shares class | FOR | Against | Abstain | Poll in | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1 Election of the chairman for the meeting | ||||||
| A - aksje | 9,695,488 | 0 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 48.18% | $0.00 \%$ | 0.00% | 48.18 % | 0.00% | |
| Total | 9,695,488 | 0 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda | ||||||
| A - aksje | 9,695,488 | 0 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 48.18 % | 0.00% | $0.00 \%$ | 48.18 % | 0.00% | |
| Total | 9,695,488 | 0 | 0 9,695,488 | 0 | 9,695,488 | |
| Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes | ||||||
| A - aksje | 9,695,488 | 0 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 48.18% | $0.00 \%$ | 0.00% | 48.18% | 0.00% | |
| Total | 9,695,488 | 0 | 0 9,695,488 | O | 9,695,488 | |
| Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2017 | ||||||
| A - aksje | 9,695,488 | 0 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 48.18 % | $0.00 \%$ | 0.00% | 48.18 % | 0.00% | |
| Total | 9,695,488 | 0 | 0 9,695,488 | 0 | 9,695,488 | |
| Agenda item 5 Determination of remuneration to the members of the Board | ||||||
| A - aksje | 9,136,038 | 559,450 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 94.23 % | 5.77 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 94.23 % | 5.77 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 45,40 % | 2.78 % | 0.00% | 48.18 % | 0.00% | |
| Total | 9,136,038 | 559,450 | 0 9,695,488 | 0 | 9,695,488 | |
| Agenda item 6 Determination of remuneration proposed by the Nomination Committee | ||||||
| A - aksje | 9,136,038 | 559,450 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 94.23 % | 5.77 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 94.23 % | 5.77 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 45.40 % | 2.78 % | 0.00% | 48.18% | 0.00% | |
| Total | 9,136,038 | 559,450 | 0 9,695,488 | 0 | 9,695,488 | |
| Agenda item 7 Approval of auditor?s fee for 2017 | ||||||
| A - aksje | 9,648,100 | 47,388 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 99.51 % | 0.49% | 0.00% |
| Shares class | FOR | Against | Abstain | Poll in | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| representation of sc in % | 99.51 % | 0.49% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 47.95 % | 0.24% | $0.00 \%$ | 48.18 % | $0.00 \%$ | |
| Total | 9,648,100 | 47,388 | 0 9,695,488 | 0 | 9,695,488 | |
| Agenda item 8 The Board?s statement regarding specification of salaries and other remuneration of the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegia |
||||||
| A - aksje | 7,185,702 | 2,509,786 | $\Omega$ | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 74.11 % | 25.89 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 74.11 % | 25.89 % | 0.00% | 100.00 % | $0.00 \%$ | |
| total sc in % | 35.71 % | 12.47 % | 0.00% | 48.18% | 0.00% | |
| Total | 7,185,702 2,509,786 | 0 9,695,488 | 0 | 9,695,488 | ||
| Agenda item 9 Statement on corporate governance pursuant to Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act | ||||||
| A - aksie | 4,480,141 | 0 | 5,215,347 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 46.21 % | 0.00% | 53.79 % | |||
| representation of sc in % | 46.21 % | $0.00 \%$ | 53.79 % | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 22.26 % | 0.00% | 25.92 % | 48.18 % | 0.00% | |
| Total | 4,480,141 | 0 5,215,347 9,695,488 | 0 | 9,695,488 | ||
| Agenda item 10 Election of Board members | ||||||
| A - aksje | 9,136,038 | 559,450 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 94.23 % | 5.77 % | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 94.23 % | 5.77 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 45.40 % | 2.78 % | $0.00 \%$ | 48.18 % | 0.00% | |
| Total | 9,136,038 | 559,450 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| Agenda item 10.1 Election of Lars Henriksen (chairman) | ||||||
| A - aksje | 9,695,488 | 0 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 48.18% | 0.00% | $0.00 \%$ | 48.18% | 0.00% | |
| Total | 9,695,488 | 0 | 0 9,695,488 | 0 | 9,695,488 | |
| Agenda item 10.2 Election of Liselotte Hägertz Engstam | ||||||
| A - aksje | 9,695,488 | 0 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 48.18% | $0.00 \%$ | 0.00% | 48.18% | $0.00 \%$ | |
| Total | 9,695,488 | 0 | 0 9,695,488 | 0 | 9,695,488 | |
| Agenda item 10.3 Election of Jan Koivurinta | ||||||
| A - aksje | 9,136,038 | 559,450 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 94.23 % | 5.77 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 94.23 % | 5.77 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 45.40 % | 2.78 % | $0.00 \%$ | 48.18% | 0.00% | |
| Total | 9,136,038 | 559,450 | 0 9,695,488 | 0 | 9,695,488 | |
| Agenda item 10.4 Election of Adele Bugge Norman Pran | ||||||
| A - aksje | 9,136,038 | 559,450 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 94.23 % | 5.77 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 94.23 % | 5.77 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 45.40 % | 2.78 % | $0.00 \%$ | 48.18% | 0.00% | |
| Total | 9,136,038 | 559,450 | 0 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
$\mathbbm{1}$ , $\mathbbm{1}$ , $\mathbbm{1}$
$\label{eq:1.1} \begin{array}{lllllllll} \cos\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) & \sin\left(\beta\right) &$
| Shares class | FOR | Against | Abstain | Poll in | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 10.5 Election of Jon Erik Haug | ||||||
| A - aksje | 9,136,038 | 559,450 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 94.23 % | 5.77 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 94.23 % | 5.77 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 45.40 % | 2.78 % | $0.00 \%$ | 48.18% | 0.00% | |
| Total | 9,136,038 | 559,450 | 0 9,695,488 | 0 | 9,695,488 | |
| Agenda item 11 Election of Nomination Committee | ||||||
| A - aksje | 9,386,494 | 308,994 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 96.81 % | 3.19% | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 96.81 % | 3.19% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 46.65 % | 1.54% | 0.00% | 48.18% | 0.00% | |
| Total | 9,386,494 | 308,994 | 0 9,695,488 | 0 | 9,695,488 | |
| Agenda item 11.1 Election of Bård Brath Ingerø (leader) | ||||||
| A - aksje | 9,695,488 | 0 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | 100.00 % | $0.00 \%$ | |
| total sc in % | 48.18% | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | 48.18 % | 0.00% | |
| Total | 9,695,488 | 0 | 0 9,695,488 | 0 | 9,695,488 | |
| Agenda item 11.2 Election of Ragnar Horn | ||||||
| A - aksje | 9,695,488 | 0 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 48.18% | $0.00 \%$ | 0.00% | 48.18 % | 0.00% | |
| Total | 9,695,488 | 0 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| Agenda item 11.3 Election of Marius Therkelsen | ||||||
| A - aksje | 9,695,488 | 0 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 48.18% | 0.00% | $0.00 \%$ | 48.18 % | 0.00% | |
| Total | 9,695,488 | 0 | 0 9,695,488 | 0 | 9,695,488 | |
| Agenda item 12 Authorisation to the board to increase the share capital | ||||||
| A - aksje | 5,185,480 | 4,510,008 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 53.48 % | 46.52 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 53.48 % | 46.52 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 25.77 % | 22.41 % | $0.00 \%$ | 48.18% | 0.00% | |
| Total | 5,185,480 4,510,008 | 0 9,695,488 | 0 | 9,695,488 | ||
| Agenda item 13 Authorisation to the board of directors to increase the share capital in order to finance further growth |
||||||
| A - aksje | 9,136,038 | 559,450 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
| votes cast in % | 94.23 % | 5.77 % | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 94.23 % | 5.77 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 45.40 % | 2.78 % | $0.00 \%$ | 48.18% | 0.00% | |
| Total | 9,136,038 | 559,450 | 0 9,695,488 | 0 | 9,695,488 | |
| Agenda item 14 Authorisation to the Board to purchase the Companys shares | ||||||
| A - aksje | 9,695,488 | 0 | 0 | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
$\label{eq:2.1} \begin{array}{cccccccccccccc} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0$
$\label{eq:2.1} \mathcal{E} = \mathcal{E} \left[ \begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0$
| Shares class | FOR | Against | Abstain | Poll in | Poll not registered Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 48.18% | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | 48.18 % | $0.00 \%$ | |
| Total | 9,695,488 | $\bf{0}$ | 9,695,488 | 0 | 9,695,488 |
Registrar for the company:
Signature company:
NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE
ZALARIS ASA A-AKSJER
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| $A - a$ ksie | 20,122,979 | 0.10 2,012,297.90 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting