AI assistant
Zalaris — AGM Information 2016
May 13, 2016
3795_iss_2016-05-13_919863aa-4a2e-4d77-b390-416a7e6a8cf5.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Til aksjonærene i Zalaris ASA
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling i Zalaris ASA ("Selskapet") ble holdt i:
Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125 Oslo, Norge 13. mai 2016 kl. 10:00
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Lars Laier Henriksen, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over møtende aksjonærer (vedlegg 1).
7 134 329 antall aksjer av totalt 19 124 263 aksjer tilsvarende 37,31% var representert. En liste over aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling enten ved forhåndsstemming, personlig fremmøte eller ved fullmektig, er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.
Følgende saker ble behandlet:
$\mathbf{1}$ Valg av møteleder
Lars Laier Henriksen ble valgt til møteleder.
$\overline{\mathbf{z}}$ Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
3 Valg av én person til å medundertegne protokollen
Bård Brath Ingerø ble valgt til å medundertegne protokollen.
Office translation:
To the shareholders in Zalaris ASA
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING
The annual general meeting of Zalaris ASA (the "Company") was held at:
Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125 Oslo, Norway 13 May 2016 at 10:00 hours (CET)
The general meeting was opened by the Chairman of the Board Lars Laier Henriksen, who recorded the attending shareholders in the list attached hereto (Appendix 1).
7 134 329 shares of total 19 124 263 shares equal to 37.31% were represented. A list of shareholders represented at the annual general meeting, either by advance voting, in person or by proxy, is attached in Appendix 1 to these minutes.
The following matters were considered:
1 Election of the chairman for the meeting
Lars Laier Henriksen was elected to chair the meeting.
2 Approval of the notice and the agenda
The chairman of the meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting. The notice and the agenda were approved without objections, and it was announced by the chairman of the meeting that the general meeting was lawfully convened.
3 Election of a person to co-sign the minutes
Bård Brath Ingerø was elected to co-sign the minutes together with the chairman.
$\overline{\bf 4}$ Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015
Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for 2015 ble godkjent av generalforsamlingen.
Generalforsamlingen godkjente utbetaling av utbytte på NOK 0,85 per aksje, totalt NOK 16 255 624 til selskapets aksjonærer per 19. mai 2016. Utbyttet vil bli betalt fra overkursfondet.
5 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret
Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær generalforsamling i 2017 ble fastsatt til kl. 340 000,til styrets leder og kr. 170 000,- til hvert av de øvrige styremedlemmer.
6 Fastsettelse av godtgjørelse foreslått av valgkomiteens medlemmer
Følgende godtgjørelser foreslått av valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2015 til ordinær generalforsamling i 2016 ble fastsatt:
Revisjonsutvalget
Kr. 35 000,- til leder og kr. 30 000,- til medlem.
Kompensasjonsutvalget Kr. 10 000,- til leder og kr. 10 000,- til medlem.
Valgkomiteen
Kr. 15 000,- til leder og kr. 10 000,- til medlem.
$\overline{7}$ Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2015
Revisors godtgjørelse for 2015 på kr 982 000,- ble godkjent.
4 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2015
The annual accounts and the director's report for the financial year 2015 were approved by the general meeting.
The general meeting approved a distribution of a dividend of NOK 0.85 per share, in total NOK 16,255,624 to the Company's shareholders as of 19th of May 2016. The dividend will be paid from share premium account.
Determination of remuneration to the 5. members of the Board
The remuneration to the board members for the period from the annual general meeting in 2016 to the annual general meeting in 2017 was set to NOK 340,000 to the chairman of the board and NOK 170,000 to each of the other board members.
6 Determination of remuneration proposed by the Nomination Committee
The following remunerations for the period from the annual general meeting in 2015 to the annual general meeting in 2016, were approved by the general meeting:
Audit committee NOK 35,000 to the leader and NOK 30,000 to the member.
Remuneration committee NOK 10,000 to the leader and NOK 10,000 to the member.
Nomination committee NOK 15,000 to the leader and NOK 10,000 to the member.
Approval of auditor's fee for 2015 $\overline{z}$
The auditor's remuneration for 2015 of NOK 982,000 was approved.
8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble kort presentert av møteleder.
Erklæringens punkt 2.3 og 2.4 ble godkjent av generalforsamlingen.
Punkt 2.3 - Ansatte aksjeeierskap
Zalaris oppmuntrer ansatte til å eie aksier i Zalaris. Selskapet skal ta sikte på å tilby årlige aksjekjøpsprogram som vil tilby ansatte og ledelse for å kjøpe rabatterte aksjer innenfor rammene av skattefritt grenser.
Punkt 2.4 - Aksjekjøpsprogram for ledende ansatte Styrets forslag om implementering av et aksjekjøpsprogram i 2016 beskrevet i lederlønnserklæringen ble godkjent av generalforsamlingen.
8 The Board's statement regarding specification of salaries and other remuneration of the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act
The Board's Statement regarding specification of salaries and other remuneration of the management was shortly presented by the chairman of the meeting.
Section 2.3 and 2.4 in the statement of remuneration was approved by the annual general meeting.
Section 2.3 - Share ownership
Zalaris encourage employees to own shares in Zalaris. The company shall aim at offering annual share purchase programs that will offer employees and management to purchase discounted shares within the limits of the tax free limits.
Section 2.4 - Share purchase program for executive management
The Board of Directors proposal of implementing a share purchase program in 2016 described in the remuneration statement was approved by the general meeting.
9 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b
Møteleder presenterte kort hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring for generalforsamlingen.
10 Valg av styremedlemmer
I overensstemmelse med valgkomiteens forslag ble det valgt et nytt styre i Selskapet bestående av:
Lars Laier Henriksen (Styreleder), 2016-2017 Liselotte Hägertz Engstam, 2016-2017 Jan Mikael Koivurinta, 2016-2017 Tina Steinsvik Sund, 2016-2018 Karl-Christian Agerup, 2016-2018
9 Statement on corporate governance pursuant to Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act
The chairman of the meeting presented the main issues of the statement of Corporate Governance to the general meeting.
10 Election of Board members
In accordance with the nomination committee's proposals, a new board of directors of the company consisting of the following persons was elected:
Lars Laier Henriksen (Chairman), 2016-2017 Liselotte Hägertz Engstam, 2016-2017 Jan Mikael Koivurinta, 2016-2017 Tina Steinsvik Sund, 2016-2018 Karl-Christian Agerup, 2016-2018
11 Valg av valgkomité
Følgende personer valgt som medlemmer av valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær generalforsamling i 2017:
Bård Brath Ingerø (leder) Ragnar Horn
$12$ Fullmakt for styret til å forhøve aksjekapitalen
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
- $(i)$ I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 100.000.
- $(ii)$ Fullmakten kan benyttes etter styrets skjønn, herunder, men ikke begrenset til, i forbindelse med incentivprogrammer.
- $(iii)$ Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksiene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- $(iv)$ Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.
- $(v)$ Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- $(vi)$ Fullmakten gjelder til det tidligste av ordinær generalforsamling i 2017 og 30. juni 2017.
- $(vii)$ Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmaktene til å forhøye aksjekapitalen gitt av generalforsamlingen 18. mai 2015.
11 Election of Nomination Committee
The following persons were elected as members of the nomination committee from the annual general meeting in 2016 to the annual general meeting in 2017:
Bård Brath Ingerø (leader) Ragnar Horn
12 Authorisation to the board to increase the share capital
In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:
- Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian $(i)$ Public Limited Companies Act, the Board is granted authorisation to increase the Company's share capital with up to NOK 100,000.
- $(ii)$ The authorisation can be used at the Board's discretion, including without limitation in connection with incentive programmes.
- $(iii)$ The shareholders' preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act can be deviated from.
- $(iv)$ The authorisation covers share capital increases against contribution in kind etc, pursuant to Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- $(v)$ The authorisation covers share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- $(vi)$ The authorisation is valid until the earlier of the annual general meeting in 2017 and 30 June 2017.
- $(vii)$ Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorisation replaces the authorisations to increase the share capital granted to the Board by the general meeting on 18 May 2015.
13 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer
I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
- $(i)$ I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets ordinære aksjer med samlet pålydende på inntil NOK 191.243.
- $(ii)$ Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 160 og det laveste er NOK 1.
- $(iii)$ Styret har fullmakt til å erverve og avhende aksjer slik styret finner det hensiktsmessig. Erverv skal likevel ikke skje ved tegning av aksjer.
- $(iv)$ Fullmakten gjelder til det tidligste av ordinær generalforsamling i 2017 og 30. juni 2017.
- $(v)$ Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmaktene til å erverve egne aksjer gitt av generalforsamlingen 18. mai 2015.
Det forelå ingen ytterligere saker til behandling.
Den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.
13 Authorisation to the Board to purchase the Company's shares
In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:
- $(i)$ Pursuant to Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board is granted authorisation to acquire shares with a total nominal value up to NOK 191,243.
- $(ii)$ The highest amount which can be paid per share is NOK 160 and the lowest is NOK 1.
- $(iii)$ The Board is authorised to acquire and sell shares as the Board finds it appropriate. Acquisition can nevertheless not be done by subscription for shares.
- The authorisation is valid until the earlier of $(iv)$ the annual general meeting in 2017 and 30 June 2017.
- $(v)$ Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorisation replaces the authorisations to acquire own shares granted to the Board by the general meeting on 18 May 2015.
There were no further matters to be discussed.
The annual general meeting was then adjourned.
* * *
$ * $
Oslo 13 May 2016
Lars Laier Henriksen
Bård Brath Ingerø
Vedlegg
Vedlegg 1: Liste over aksjonærer representert i ordinær generalforsamling enten ved forhåndsstemming, ved personlig oppmøte eller ved fullmakt.
Vedlegg 2: Stemmeresultater for de enkelte sakene
Appendices
Appendix 1: Overview of shares represented at the ordinary general meeting, either by advance voting, in person or by proxy.
Appendix 2: The voting results for the individual issues.
Appendix 1
Totalt representert
ISIN: NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER Generalforsamlingsdato: 13.05.2016 10.00 Dagens dato: 13.05.2016
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 6
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 19 124 263 | |
| - selskapets egne aksjer | 92 950 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 19 031 313 | |
| Representert ved egne aksjer | 3 044 839 | 16,00 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 600 | 0,00% |
| Sum Egne aksjer | 3 045 439 | 16,00 % |
| Representert ved fullmakt | 1 274 361 | 6,70 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 2 814 529 | 14,79 % |
| Sum fullmakter | 4 088 890 | 21,49 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 7 134 329 | 37,49 % |
| Totalt representert av AK | 7 134 329 | 37,31 % |
Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK NORGE ASA
For selskapet: ZALARIS ASA A-AKSJER
$\epsilon$
$\epsilon$
| ONG 20 43 15 2016 | |
|---|---|
| ؚ | |
| tt ZALARIS ASA/ | |
| in nin of | |
| ļ I |
| Møteliste Oppmøtt ZALARIS ASA A-AKSJER 13.05.2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktør Repr. ved Firma- fEtternavn Fornavn |
Aksje | Egne | Fullmakt | Instrukser | Totalt | % kapital | % påmeldt | $\%$ repr. | Stemmemal | ||
| A - aksje | 600 | $\circ$ | $\circ$ | 600 | 0,00 % | 0,01% | 0,01% | ||||
| Aksjonær hans petter mellerud NORWEGIAN RETAIL AS |
A - aksje | 3 041 482 | $\circ$ | $\circ$ | 3041482 | 15,90 % | 42,61% | 42,63 % | |||
| Aksjonær STEMSHAUG NINA |
A - aksje | 2375 | $\circ$ | $\circ$ | 2375 | 0,01% | 0,03% | 0,03 % | |||
| Aksjonær SCHILL FREDRIK |
A - aksje | 982 | $\circ$ | $\circ$ | 982 | 0.01% | 0,01% | 0,01% | |||
| Fullmektig STYRETS LEDER Lars Henriksen |
A - aksje | $\circ$ | 14973 | 2813549 | 2828522 | 14,79% | 39,63% | 39,65% | FFFFAFFMAF MMFMFF |
||
| Fullmektig Adm Dir Hans-Petter Mellerud |
A - aksje | $\circ$ | 3544 | 980 | 4524 | 0,02% | 0,06 % | 0,06 % | FFFFFFFFFF MIFMEE |
||
| Fullmektig Ingerø Bárd Brath |
A - aksje | $\circ$ | 1 255 844 | $\circ$ | 1 255 844 | 6,57% | 17,60 % | 17,60 % | |||
Appendix 2
Protokoll for generalforsamling ZALARIS ASA A-AKSJER
ISIN: NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER Generalforsamlingsdato: 13.05.2016 10.00
Dagens dato: 13.05.2016
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder | ||||||
| A - aksje | 7 134 329 | $\Omega$ | $\circ$ | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00,96 | 0.00% | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 37,31 % | 0.00% | 0,00% | 37,31 % | 0,00% | |
| Totalt | 7 134 329 | o | o | 7 134 329 | o | 7 134 329 |
| Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| A - aksie | 7 134 329 | $^{\circ}$ | $\circ$ | 7 134 329 | $\Omega$ | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer | 100.00 % | 0.00% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 0.00 % | 100,00 % | 0.00% | |
| % total AK | 37, 31 % | 0.00% | 0.00% | 37,31 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 134 329 | O | ٥ | 7 134 329 | o | 7 134 329 |
| Sak 3 Valg av en person til å medundertegne protokollen | ||||||
| A - aksje | 7 134 329 | $\theta$ | $\circ$ | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 37,31 % | 0,00% | 0,00% | 37,31 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 134 329 | o | 0 | 7 134 329 | o | 7 134 329 |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015 | ||||||
| A - aksje | 7 134 329 100.00 % |
0 | $\circ$ | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer % representert AK |
0,00% | 0,00 % | ||||
| % total AK | 100,00 % 37, 31 % |
0,00 % | 0.00% | 100,00 % | 0.00 % | |
| Totalt | 7 134 329 | 0,00% | 0,00 % | 37,31 % | 0,00 % | |
| Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret | 0 | о | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 | |
| A - aksje | 4 789 353 | O | ||||
| 2 344 976 | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 | |||
| % avgitte stemmer | 67,13% | 0,00% | 32,87 % | |||
| % representert AK % total AK |
67,13 % | 0,00 % | 32,87 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25,04 % 4789353 |
0,00 % O |
12,26 % 2344976 |
37,31 % 7 134 329 |
0,00% | |
| Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer | o | 7 134 329 | ||||
| A - aksje | 7 077 543 | 0 | 56 786 | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer | 99,20% | 0,00% | 0,80 % | |||
| % representert AK | 99,20 % | 0,00 % | 0,80% | 0,00% | ||
| % total AK | 37,01 % | 0,00 % | 0,30 % | 100,00 % 37.31 % |
0.00% | |
| Totalt | 7 077 543 | o | 56786 | 7 134 329 | 7 134 329 | |
| Sak 7 Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2015 | o | |||||
| A - aksje | 7 077 543 | 56 786 | 0 | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer | 99,20 % | 0.80% | 0.00% | |||
| % representert AK | 99,20 % | 0,80 % | 0.00% | 100,00 % | 0.00% | |
| % total AK | 37,01 % | 0,30 % | 0,00 % | 37,31 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 077 543 | 56 786 | 0 | 7 134 329 | o | 7 134 329 |
| Sak 8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse | ||||||
| A - aksje | 4 846 139 | 2 288 190 | 0 | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer | 67,93 % | 32,07 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 67,93 % | 32,07 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 25,34 % | 11,97 % | 0,00% | 37,31 % | 0,00% | |
| Totalt | 4846139 | 2 288 190 | o | 7 134 329 | o | 7 134 329 |
| Sak 9 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b | ||||||
| A - aksje | 4 789 353 | 0 | 2 344 976 | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer | 67,13 % | 0,00 % | 32,87 % | |||
| % representert AK | 67,13 % | 0,00 % | 32,87 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 25,04 % | 0,00 % | 12,26 % | 37,31 % | 0,00% | |
| Totalt | 4789353 | o | 2344976 | 7 134 329 | o | 7 134 329 |
| Sak 10 Valg av styremedlemmer | ||||||
| A - aksje | 7 134 329 | $\circ$ | 0 | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 37,31 % | 0,00 % | 0,00% | 37,31 % | 0,00% |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 7 134 329 | o | o | 7 134 329 | $\bf{0}$ | 7 134 329 |
| Sak 10.1 Valg av Karl-Christian Agerup | ||||||
| A - aksje | 7 134 329 | $\mathbf 0$ | o | 7 134 329 | $\circ$ | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK Totalt |
37,31 % 7 134 329 |
0,00 % $\bf o$ |
0,00 % | 37,31 % 7 134 329 |
0,00% | |
| Sak 10.2 Valg av Lars Henriksen (styreleder) | 0 | о | 7 134 329 | |||
| A - aksje | 7 134 329 | 0 | o | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 |
| % avoitte stemmer | 100,00 % | 0.00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 37, 31 % | 0,00 % | 0,00 % | 37,31 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 134 329 | o | o | 7 134 329 | o | 7 134 329 |
| Sak 10.3 Valg av Liselotte Hägertz Engstam | ||||||
| A - aksje | 7 134 329 | 0 | $\Omega$ | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 37,31 % | 0,00% | 0.00 % | 37,31 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 134 329 | o | o | 7 134 329 | o | 7 134 329 |
| Sak 10.4 Valg av Jan Koivurinta | ||||||
| A - aksje | 7 134 329 | 0 | $\overline{0}$ | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0.00% | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 37, 31 % | 0,00% | 0,00 % | 37,31 % | 0.00% | |
| Totalt | 7 134 329 | $\mathbf o$ | o | 7 134 329 | o | 7 134 329 |
| Sak 10.5 Valg av Tina Steinsvik Sund | ||||||
| A - aksje | 7 134 329 | $\circ$ | 0 | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 37,31 % | 0,00% | 0,00% | 37, 31 % | 0,00% | |
| Totalt | 7 134 329 | $\bf o$ | о | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 |
| Sak 11 Valg av valgkomité | ||||||
| A - aksje | 7 134 329 | 0 | 0 | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 37,31 % | 0.00 % | 0,00% | 37,31 % | 0,00% | |
| Totalt | 7 134 329 | 0 | o | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 |
| Sak 11.1 Valg av Bård Brath Ingerø (leder) | ||||||
| A - aksje | 7 134 329 | 0 | 0 | 7 134 329 | 0 | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 37,31 % | 0,00 % | 0,00% | 37,31 % | 0,00% | |
| Totalt | 7 134 329 | o | 0 | 7 134 329 | o | 7 134 329 |
| Sak 11.2 Valg av Ragnar Horn | ||||||
| A - aksje | 7 134 329 | 0 | 0 | 7 134 329 | $\circ$ | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | ||||
| % representert AK 100,00 % | 0.00% | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK Totalt |
37,31 % | 0,00% o |
0,00 % | 37,31 % | 0,00% | |
| 7 134 329 | о | 7 134 329 | o | 7 134 329 | ||
| Sak 12 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen A - aksje |
5 389 121 | 1745 208 | o | 7 134 329 | o | 7 134 329 |
| 24,46 % | ||||||
| % avgitte stemmer % representert AK |
75,54 % 75,54 % |
24,46 % | 0,00 % 0,00% |
100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 28,18 % | 9,13 % | 0,00% | 37,31 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 389 121 1 745 208 | 0 7 134 329 | o | 7 134 329 | ||
| Sak 13 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer | ||||||
| A - aksje | 7 010 529 | 123 800 | 0 | 7 134 329 | O | 7 134 329 |
| % avgitte stemmer | 98,27 % | 1,74 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 98,27 % | 1,74 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 36,66 % | 0,65% | 0,00 % | 37,31 % | 0,00 % | |
| Totalt | 7 010 529 | 123 800 | 0 7 134 329 | o | 7 134 329 |
Kontofører for selskapet: NORDEA BANK NORGE ASA For selskapet:
ZALARIS ASA A-AKSJER
U $\overline{\nu}$
A Nin Senspriy
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| A - aksie | 19 124 263 | 0.10 1912 426.30 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen