Zaklady Urzadzen Komputerowych ELZAB S.A.

AGM Information • Jun 1, 2023

Załącznik Nr 7 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej ZUK "ELZAB" S.A. z dnia 30.05.2023 r.

UCHWAŁA NR 6/05/2023

Rady Nadzorczej

Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 w kwocie 20.679.608,95 PLN (słownie: dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiem złotych, 95/100), postanowiła pozytywnie zaopiniować niniejszy wniosek i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 6 głosami "za", przy 0 głosów "wstrzymujących się" i 0 głosów "przeciw."

Głosy zostały oddane w następujący sposób:

Osoba	Głos
Pan Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej	"za"
Pan Jarosław Wilk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	"za"
Pan Andrzej Wawer – Sekretarz Rady Nadzorczej	"za"
Pan Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej	"za"
Pan Krzysztof Morawski – Członek Rady Nadzorczej	"za"
Pan Jerzy Kotkowski – Członek Rady Nadzorczej	"za"

Pan Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----------------------------------------------------------

(podpis prowadzącego posiedzenie)