Zaklady Urzadzen Komputerowych ELZAB S.A.

AGM Information • Nov 9, 2023

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu ("Spółka" lub "Emitent") działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku, o godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zgody na proponowane zmiany statutu COMP.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w załączniku do niniejszego raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Ponadto dokumentacja publikowana przez Spółkę w związku z połączeniem Spółki ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w szczególności plan połączenia, są dostępne na stronie internetowej Spółki w części "Połączenie z COMP" pod adresem:

https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/polaczenie