Zaklady Urzadzen Komputerowych ELZAB S.A.

AGM Information • May 30, 2022

Załącznik Nr 8 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej ZUK "ELZAB" S.A. z dnia 27.05.2022 r.

UCHWAŁA NR 10/05/2022

Rady Nadzorczej

Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021 i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021 w kwocie 9.938.922,12 zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 12/100 groszy), postanowiła pozytywnie zaopiniować niniejszy wniosek i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 6 głosami "za", przy 0 głosów "wstrzymujących się" i 0 głosów "przeciw."

Podpisy:

Pan Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----------------------------------------------------
Pan Jarosław Grzegorz Wilk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ----------------------------------------
Pan Andrzej Wawer – Sekretarz Rady Nadzorczej -------------------------------------------------------------------
Pan Kajetan Paweł Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej ----------------------------------------------------------
Pan Krzysztof Morawski – Członek Rady Nadzorczej --------------------------------------------------------------
Pan Jerzy Krzysztof Kotkowski – Członek Rady Nadzorczej ----------------------------------------------------