Zaklady Urzadzen Komputerowych ELZAB S.A.

AGM Information • May 30, 2022

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH "ELZAB" S.A. Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹ ,

działając w imieniu i na rzecz __________ (imię i
nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w	dalszej części niniejszego pełnomocnictwa
"Akcjonariuszem", oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada ___ (liczba) akcji zwykłych na
okaziciela / imiennych uprzywilejowanych1 Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna z siedzibą
w Zabrzu (dalej zwaną "Spółką"), zapisanych na	rachunku papierów wartościowych w
________ / dla których Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną1 uprawniających do
wykonywania _____ głosów na Walnym pełnomocnictwa:	Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udzielam/y
1. Panu/Pani	___________,
zamieszkałemu/zamieszkałej w	________,
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości
_____________	1 , seria i numer
________________,
albo1
2. _________(firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r., na godzinę 11:00 w Warszawie (dalej zwanym także "Zgromadzeniem") i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹ .

___________, i adresie ____________________________________________________________,

__________ Podpis	__________ Podpis
Miejscowość: _____	Miejscowość: _____
Data: _____	Data: _____
Imiona i Nazwisko _______	Imiona i Nazwisko: _______
______ Stanowisko: ____ Adres: __________	______ Stanowisko: ____ Adres: __________
__________	__________

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH "ELZAB" S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Spółka zastrzega, iż w celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, Spółka może wymagać potwierdzenia tożsamości akcjonariusza, w szczególności Spółka może zwrócić się o przedstawienie:

• (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
• (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka:

• (i) wezwie takiego Akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spółkę terminie;
• (ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej, pełnomocnik takiego Akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.

W przypadku przedstawienia przez akcjonariusza kopii wskazanych powyżej dokumentów oraz powstania wątpliwości co do prawdziwości tych kopii, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
• (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
• (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

WERYFIKACJA PEŁNOMOCNICTWA

W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do:

• (i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa,
• (ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH LUB KSIĘDZE AKCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI, PEŁNOMOCNIK MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki www.elzab.com.pl. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: pelnomocnictwa@elzab.com.pl najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. ul. Elzab 1 41 – 813 Zabrze

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH "ELZAB" S.A. Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

U C H W A Ł A NR 1/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Na	Przewodniczącego	Zwyczajnego	Walnego	Zgromadzenia	wybiera	się	Pana	/	Panią
----	------------------	-------------	---------	--------------	---------	-----	------	---	-------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

________________________.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______

U C H W A Ł A NR 2/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 30 maja 2022 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 7/2022 r. z dnia 30 maja 2022 r.:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2021.
7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2021.
8. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. 1. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
12. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.
13. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. 1. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2021 roku.
15. 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
	_______
INNE:

U C H W A Ł A NR 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
INNE:

U C H W A Ł A NR 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 189.407 tys. zł (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy złotych);
• sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 9.939 tys. zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.939 tys. zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.807 tys. zł (dwa miliony osiemset siedem tysięcy złotych);
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
	_______
INNE:

U C H W A Ł A NR 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2021 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2021.

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
INNE:

U C H W A Ł A NR 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2021, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2021, na które składa się:

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153.436 tys. zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych);
• skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 285 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.914 tys. zł (pięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych);
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.984 tys. zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
• dodatkowe informacje i objaśnienia;

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
INNE:

U C H W A Ł A NR 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021 (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2021, (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2021, (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2021 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2021.

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
	_______
INNE:

UC H W A Ł A NR 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, przy rozważeniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk za rok obrotowy 2021 w wysokości 9.938.922,12 zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 12/100), przenieść w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
INNE:

U C H W A Ł A NR 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Mateuszowi Pankowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Mateuszowi Pankowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
______	_______	_______	_______
INNE:

U C H W A Ł A NR 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
	_______
INNE:

U C H W A Ł A NR 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
INNE:

U C H W A Ł A NR 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
INNE:

U C H W A Ł A NR 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
	_______
INNE:

U C H W A Ł A NR 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
	_______
INNE:

U C H W A Ł A NR 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
INNE:

U C H W A Ł A NR 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
______	_______	_______	_______
INNE:

U C H W A Ł A NR 17/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki na ______ (_________) osób.

§ 2.

§ 1.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
INNE:

U C H W A Ł A NR [●]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią ___________________, w skład członków Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję.

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
	_______
INNE:

U C H W A Ł A NR [●]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.

§ 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
INNE:

U C H W A Ł A NR [●]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w taki sposób, że po pkt. 59) dodaje się pkt. 60) o następującym brzmieniu:

"60) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 28.23.Z."

§ 2.

Mając na uwadze powyższe, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI: ______	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI: _______	LICZBA AKCJI: _______
	_______
INNE: