AGM Information • May 30, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana / Panią
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
________________________.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 30 maja 2022 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 7 /2022 r. z dnia 30 maja 2022 r.:
Otwarcie obrad Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 189.407 tys. zł (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy złotych);
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2021
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2021 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2021.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2021, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2021, na które składa się:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021 (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2021, (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2021, (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2021 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, przy rozważeniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk za rok obrotowy 2021 w wysokości 9.938.922,12 zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 12/100), przenieść w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Mateuszowi Pankowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2021 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2022 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki na _____ (_______) osób.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią ___________________, w skład członków Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w taki sposób, że po pkt. 59) dodaje się pkt. 60) o następującym brzmieniu:
"60) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 28.23.Z."
§ 2.
Mając na uwadze powyższe, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.