Zaklady Magnezytowe Ropczyce S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 17, 2016

W.P. Józef Siwiec - Prezes Zarządu ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S. A. w Warszawie

ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

Zarząd Spółki pod firmą ZM INVEST S.A. z siedzibą w Ropczycach (adres siedziby 39-100 Ropczyce, ulica Przemysłowa 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru ZAKŁADÓW akcionariusz 0000144836, jako numerem KRS pod Sadowego MAGNEZYTOWYCH "ROPCZYCE" S. A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby ul. Postępu 15 C, 02-676 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036048, posiadający 2.360.610 akcji Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S. A. z siedzibą w Warszawie, co stanowi 51,25% jej kapitału zakładowego, na podstawie art. 400 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 4 Statutu Spółki żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW MAGNEZYTOWYCH "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

• 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S. A. w Warszawie;
• 2) Powzięcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
• 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 4) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
• 6) Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 7) Podjęcie uchwały dotyczącej odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S. A. w Warszawie;
• 8) Podjęcie uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S. A. w Warszawie;
• 9) Zakończenie obrad.

W tym stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie.

Za Zarząd ZM INVEST S.A. z siędzibą w Ropczycach mmon Dariusz Załocha Kazimierg Sondej Leon Marciniec Wiceprezes Zarządu -- Wiceprezes Zarządu -- Prezes Zarządu -