Zaklady Magnezytowe Ropczyce S.A.

M&A Activity • Mar 2, 2021

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ("Wezwanie") spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. ("Spółka") jest ogłaszane zgodnie z art. 74 ust. 2 oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej iwarunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, ze zm.) ("Ustawa") oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2114) ("Rozporządzenie"), przez dziewięć podmiotów działających w porozumieniu zawartym dnia 10 lutego 2021 r.

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.

Przedmiotem Wezwania jest 1.057.825 akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15 c, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000036048, o wartości nominalnej 2,50 PLN każda ("Akcje").

Akcje reprezentują 16,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 16,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Każda z Akcji objętych Wezwania do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje są zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") pod numerem ISIN PLROPCE00017. Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW").

lmię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres 2. wzywającego albo adres do doręczeń - w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną.

Wezwanie ogłaszają następujące podmioty:

• (1) Pan Józef Siwiec ("Wzywający 1"),
• (2) Pan Marian Darłak ("Wzywający 2"),
• (3) Pan Leszek Piczak ("Wzywający 3"),
• (4) Pan Robert Siwiec ("Wzywający 4"),
• (5) Pan Zbigniew Czapka ("Wzywający 5"),
• (6) Pan Robert Duszkiewicz ("Wzywający 6"),
• (7) Pan Krzysztof Miaso, ("Wzywający 7"),
• (8) Pan Roman Wenc ("Wzywający 8"),
• (9) Interminex Handelsgesellschaft m.b.H., z siedzibą w Wiedniu, Gartenbaumpromenade 2, 1010 Wiedeń, Austria ("Wzywający 9"),

działających łącznie na podstawie Porozumienia z dnia 10 lutego 2021 r. ("Porozumienie") zwanych dalej Wzywającymi, Nabywającymi, Członkami Porozumienia. Adres do doręczeń jest jednakowy dla wszystkich Wzywających 1-8: 39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 1.

lmię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń - w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną.

Nabywającymi są wprost Wzywający, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie w pkt. 3. powyżej.

1. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.

firma:	Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna ("Dom Maklers
siedziba:	Bielsko-Biała
adres:	ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
telefon:	(033) 812-84-00
taks:	(033) 812-84-01
e-mail:	bdm@bdm.com.pl

ernali.
e-mail: Procentowa Ticzba głosow Z akcji Objęcych wezwania, w wyniku wezwania, że wskazaniem
jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnać w wyniku wezwania, że wskazaniem jaką podmot nabywających i liczby głosów z tych akcji.

akcji zdematenializowanych i nezogierzają nabyć łącznie 1.057.825 Akcji, co stanowi 16,90%
W wyniku Wezwania Nabywający Akcje zamierzają nabyć lącznie 1.057.825 W wyniku Wezwania Nabywający Akcje zamerząji i spennownią do wykonywania 1.057.825
całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, które uprawnia Walnym całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Społniają do 17,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

ladzenia.
Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot 6. Łączna, procentowa nozba gsiągnąć po przeprowadzeniu wezwania.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Nabywający Akcje zamierzają Społki, co
akcji w kapitale zakładowym Spółki, czyli posiadać 4.506.302 akcji odobnej iczby odobni i ic akcji w kapitale zakładowym Społki, Czyli posłado -1.650.500 alkym i
odpowiada 4.506.303 głosom na Walnym Zgromadzeniu, czyli posiadać 71,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

na Wallym Zgromaczonar – w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli na
7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi niż iodon podmiot Okresienie proporcji, w jakien naotąpi nabywać więcej niż jeden podmiot.

podstawie wezwania akoje zahrona będzie od ilości Akcji na jaką akcjonariusze
Proporcja w jakiej nabywane będą Akcje uzależniona będzie od ilości Akcji na jaka ili Proporcja w jakiej nabywane będą Akcje dzależnie. Członkowie Porozumienia ustaliii
złożą zapisy na sprzedaż Akcji w ramach odpowiedzi na Wezwanie. Ozbonkowie ustalilii
złożą złozą zapisy na sprzedaż Akcji w ramach odpowania kolejno, w następujący sposób:

• bowich, żo będą nabędzie do 129.055 akcji Spółki, następnie;
• Wzywający 2 nabędzie do 66.027 akcji Spółki, następnie;
• Wzywający z nabędzie do 17.936 akcji Spółki, następnie;
• Wzywający 4 nabędzie do 8.896 akcji Spółki, następnie;
• Wzywający 5 nabędzie do 7.230 akcji Spółki, następnie;
• Wzywający 6 nabędzie do 4.155 akcji Spółki, następnie;
• Wzywający 7 nabędzie do 1.084 akcje Spółki, następnie;
• Wzywający 8 nabędzie do 100 akcji Spółki; następnie;
• Wzywający 9 nabędzie do 747.737 akcji Spółki; następnie;
• Wzywający 1 nabędzie do 75.605 akcji Spółki.
• s wzywający nabywane będą akcje objęte wezwaniem określona odrębnie dla każdego.
• Cena, po której nabywane będą prowa, głosu, jeżeli, akcie objete Cena, po której nabywane będą akcje objęce wochosu - jeżeli akcje objęte
  z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co wolnym zgromadzeniu lub w z rodzajów akcji o tożsamych uprawnienia obodow na walnym zgromadzeniu lub w
  wezwaniem różnią się pod względem liczby głosowylianej, gorawnia, akcia wezwaniem roznią się pod względeni nczby groow na walinym byjej uprawnia akcja danego rodzaju.

dariego rodzaju.
Cena, za którą Podmiot Nabywający Akcje zobowiązuje Się nabyć Akcije Cręną Nabycią Akcii"). Cena, za Którą Podmiot Nabywający Akcje Zobowiążajo Sty Krycia Akcji")
(dwadzieścia sześć złotych, siedemdziesiąt trzy grosze) za jedną Akcji").

(uwadziescia Szeso zlorom, Globart. 91 ust. 91 ust. 6 lub 7 ustawy, nie może być niższa cena, odrebnie, dla Cena, od której, zgodnie z art. 79 lub art. 5 rusti a tej ceny określona odrębnie dla
określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalia tej ceny określi akcie okreslona w pkt o, że wskazanem poustar wskariach co do prawa głosu jeżeli akcje
każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa gromadzeni każdego z rodzajow akcji o tożsamych uprawniani głosów na walnym zgromaczeniu lub
objęte wezwaniem różnią się pod względem liczili wwhlisznaj, do jakiej, uprawnia, akci objęte wezwaniem roznią się pod względem neżby głoow. najmiej, do jakiej uprawnia akcja w mnym właściwy wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

danego rodzaju, że wskazaniem poacturi ustatowienia zgodnie z przepisami prawa, oraz spełnia kryteria wskazane w art. 79 Ustawy.

spełnia krytera wskazane w art. 7 Ostawy.
Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wynaci 24,36 PLN (słownie: dwaczieścia Srednia arytmetyczna ze srednich dzieringen wezwania wynosi 24,35 PLN (słownie: dwaczieścia
ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 24,35 PLN (słownie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wczyna Akcji proponowana w Wezwaniu
cztery złote, trzydzieści pięć groszy) za jedną Aksję. Gena Nabycia Akcji proponowana wol cztery złote, trzydziesci pięc groszy) za jedną Akcję. Ocha Napytia anaj politycznych wolumenem
nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen Akcji ważo nie jest niż Srouma Grouma Grouma Grouma ogłoszenie Wezwania.

obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogrozonio wolumenem obrotu Akcjami na GPW z
Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonia wynosi 26,73 PLN (słownie: dw Srednia arytmetyczna ze srednich dziernych wezwania wynosi 26,77 PLN (słownie: dwadzieścia
ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 26,73 PLN (słownie: ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynorze, w Przy (się na Akcji proponowana w

Wezwaniu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen Akcji ważonych od Wezwaniu The Jest niz Sreama arytmosłaznących ogłoszenie Wezwania.
wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wobęc nich do

wolumenem obrotu z ostatnich 3 mlejsey oraz nodmioty wobec nich dominujące lub wobec
Najwyższa cena za jedną Akcję, za jaką Wzywający oraz podmiojny wobec nich dominujące lub Najwyższa cena za jedną Akcję, za jaką wzywający naz pomienia. A którym mowa
nich zależne lub podmioty będące stronami zawatego z (dwuresti) miesie, y bęzpośredni nich zależne lub podmioty będące stronami zawaliego z wzywającym porodnia na morodowania miesto moderodnio pododowania por w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawa, hadywały akcje Spolki w okródo 12 (www.marly) złote, dziewięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję.

dziewęcozlesię groczy) za jeż (zapisy (zajesów na akcje objęte wezwaniem,
10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjnowania zapisów, nastąpi, Skrócenie Ju Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapiectione w mastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów.

2 marca 2021 r. Data ogłoszenia Wezwania: 22 marca 2021 r. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 20 kwietnia 2021 r. Data zakończenia przyjmowania zapisów: 23 kwietnia 2021 r. Planowana data realizacji transakcji na GPW: 26 kwietnia 2021 r. Planowana data rozliczenia:

Planowana data rozliczenia.
Wzywający mogą (jednorazowo lub wielokrotnie), wedle własnego uznania, podjąć decyzje o Wzywający mogą jednorazowo idb wielokrótno), woda

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

1. Wskazanie podmiotu domnujących wobec siebie podmiotów dominujących. Podmiotem dominującym wobec Wzywającego 9 jest Pan Josef Willim.

wobo Wzynającego wobec podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

1. wskazanie podmiouu dominującego woboo powinagana informacja została przedstawiona w punkcie w pkt. 11 powyżej.

punkcie w pk. T powyży.
13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej jaką wzywający Procentowa Ilczba głosow Z akcji Oraż odpowiotami zależnymi lub podmiotami
posiada wraz z podmiotem dominującym posiada wraz z podmiotem dominującym, podmotami Euronym. 2019. 11 pkt 5 ustawy.

ustawy.
Wzywający wraz z podmiotem zależnym (Spółką) od Wzywających członkamia Wzywający wraz z podmiotem zaleznym (Społnej od vozyodnego głosowania na Walnych
porozumienia z dnia 26 listopada 2018. dotyczącego zgodłogo gosowania na Walnych porozumienia z dnia 26 listopada 2016. "dolyczątego" grosmogo" grozumienie 2018",
Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwadej polityki wobec Spółki ("Porozumienie 2018"), Zgromadzeniach Spoliki ordz prowada 5.201.809 akcji.

posładają os, 10% głoow z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający Łączna, procentowa liczba głosow z akcji i odpowiadająca jej nazar na jej jedniotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania.

Po przeprowadzeniu Wezwający wize podnioteji iczby akcii w kapitale zakładowym
Porozumienia 2018 zamierząją osiągnącyje 100% oddowające 10259 Porozumienia 2018 zamlerzają osiągifę: tęcznie 100% Salkowiada 6.259.634 głosom na
Spółki, czyli 6.259.634 akcji w kapitale zakładwym Spółki, co odpowiada 6.259.6 Spółki, czyli 6.259.634 akcji w kapitale Zakadowym Opsiki, 60 Walnym Zgromadzeniu,
Walnym Zgromadzeniu, czyli posiadać 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadze

vvalnym Zgromadzenia, ozyn posów z akcji oraz odpowiadająca jej jiczba podmiotami zależnymi lub Procentowa Iliczba głosow z akcji oraz odpowadajującym, podmiotami zależnymi lub
nabywający akcje posiada wraz z podmiotem domiotami zależnymi lub nabywający akcje posiada właź Z podniotem dominojącymy powiedziej pkt 5 ustawy.

pkt 5 ustawy.
Nabywającymi są Wzywający, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 13 powyżej.

punkcie 13 powyżej.
16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiotami Łączna, procentowa liczba głósow z akcji rodpowiadającu jej rozwodniotami
nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania.

zależnymi, po przeprowadzenia woznania.
Nabywającymi są Wzywający, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 14 powyżej.

punkcie 14 powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje 17. Wskazanie rodzaju powiązań między nadmietami nabywającymi akcje -Wskazanie rodzaju powiązan imędzy wzynającymi akcje.
jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywająceny. Podmi

jeżeli są to rozne podmioty, oraz inieja są strania Mzywający. Podmioty Nabywające
Nie dotyczy. Podmiotami nabywającymi Akcja są pozyposionio Nie uotyczy. Todimotami Spółki i członkami Porozumienia.

1. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 Rozporządzenia w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu.

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w domach maklerskich mających swą siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.

Nabywający nie będą nabywali Akcji w czasie trwania wezwania.

Podmioty nabywające nabędą Akcje po trzech dniach roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Rozliczenie transakcji nabycia następnego dnia roboczego od daty ich zawarcia.

Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż 20zdematerializowane.

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje są zdematerializowane.

1. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

1. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

1. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

1. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamiane akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

1. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

1. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

Podmiotem dominującym wobec emitenta Akcji (Spółki) są członkowie Porozumienia 2018.

1. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wohec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

Nabywającymi są Wzywający, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 26 powyżej.

1. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

Nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji w Wezwaniu ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu. Wezwanie nie jest ogłaszane pod jakimkolwiek warunkiem prawnym.

1. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, ozy Wskazanie warunkow, pod jakini wezwania akcji wezwaniu mimo nieziszczenia się wzywający przewiduje możliwość nabywania inkji w jakim warunek powinien się ziścić,
   zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminuje zaniech wazwania zastrzeżonego warunku, oraz Okresiemo tomina, wzajisów w ramach wezwania.
   nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

Wezwanie jest ogłoszone bez żadnych warunków.

1. wezwania.

wezwania.
W wyniku Wezwania, przy założeniu nabycia wszystkich Akcji w kopitalo, zakładowym Spółki, co W wyniku Weźwania, przy Założenia nabyta inapitale zakładowym Spółki, co
zamierzają posiadać łącznie 71,99% całkowitej liczy zakcji w rzy uwzalednieniu akcii zamierzają posładac łącznie 71,99% całkowicej itoji droji dzeniu, a przy uwzględnieniu akcji
odpowiada 71,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a przy umienia 20 odpowiada 71,99% ogoinej iiczby grosow na vvalimit zależny członków Porozumienia 2018, własnych posiadanych przeź Społkę, jako podinio nazy a 100% głosów na Walnym Wzywający zamierzają posładac 100% akcji Opow orywać akcje Spółki oraz zgodnie Zgromadzeniu. Ozlonkowio i Srółki z obrotu na rynku regulowanym.

działac w celu wycolania akcji Opolki zbirotaro akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.

są przedniiotem wezwama:
Nabywającymi są Wzywający, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 30 powyżej.

32. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.

1. Wskazanie moziwooorodacji od Wezwania jest możliwe, jeżeli po jego ogłoszeniu inny
   W myśl art. 77 ust. 3 Ustawy odstąpienie od Wezwania w pkt. 1 powyżej, po cenie nie W myśl art. 77 ust. 3 Ustawy odstąpenie od vyczwania joc mozino, jadopi podmio podmio nie niższej niż Cena Nabycia, wskazana w punkcie 8 Wezwania.

nizozej niż Oona nadyolaj na trybów określonych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia – w przypadku z wskazanie jednogo mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Nie dotyczy.

Ne dotyczy.
34. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akoji śmi, jej przydzenia, pozostaną, pozostaną, pozostaną, pozostaną, pozostaną, pozystaną, pozrostaną, poktą, z pkt, 2 pkt, 2 pkt, proporcjonalnej redukcji, o której mowa w y o u którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Nie dotyczy.

Ne dotyczy.
35. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 17 Szczegorowy opis ustanowichego zazozpromianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.

Zabezpieczenie Zostało ustanowiono w h.), prowadzonych przez Dom Maklerski.
inwestycyjnych Wzywających (Nabywających), prowadzonych niż 100%, wsptoch

inwestycyjnych Wzywających (Nabywających), prowarzonija) niż 100% wartości Aktiji, które mają Zabezpieczenie zostało ustanowiche w wysokosom na rajowających . Stosowne zaświadczenie zostać nabyte W wyniku wezwania przez Trabywającyone i inadzoru Finansowego w dniu
o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.

36. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów.

ან. Niniejszy dokument Wezwania stanow jedyny przwnie wiązący donomie in zamariuszy
publicznym Wezwaniu do sprzedaży Akcji. Wezwanie jest skierowane do wszystkich akcjonariusz Spółki posiadających Akcje wskazane w pkt. 1 Wezwania.

Spółki posiadających Akcje wskazane w pk. 1 vtezwanie i będące przedmiem transakcji
Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Werke od obciążęń iakimik Akcje objęte zapisami składarymi w Odpowiedz hrolne i wolne od obciążen jakimikowiek
sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywanie i wolne od sprzedaży w ramach Węzwania muszą być w pemr zbywano w wanio o
prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem.

byc obciążone zastawem.
Właściele Akcji, mający zamiar dokonać ich zbycia w odpowiedzi na Włorym są Właściele Akcji, mający zamiar dokonac ich zopcia w odpowiodz nachorozy, na którym są
podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub rosiąda Akcie zapisa podmiocie prowadzącym Tachunek papierow watooowych Papisada Akcje zapisane
zapisane Akcje. W przypadku gdy osoba składająca zapis na sprzedzi Akcji posiada Akcje zapi zapisane Akcje. W przypadku gdy osoba składająca zapisczych przez różne
na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorozych przez różne i odnosi się, na rachunkach papierow warosciowych lub rachundow i odnosi się do Akcji
podmioty, zapis na sprzedaż Akcji jest składany w każdy w rodnosi się do Akcji podmioty, zapis na sprzedaz Akcji jest Składary w Kazdym Z tych powinotowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

zborczych prowadzonych przez dairy podmio.
Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy po przyjeciu zapisu, Podmiot prowadzący rachunek papierw wartoscowych do odnia rozi przypoji wyj.
1) ustanawia nieodwołalną blokadę Akcji będących przedniom zapisu do dnia rozrachunku nabycia

1) ustanawia meodwolumą bionacą i su przez osobę składającą zapis;
Akcji, albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis;

Akcji, albo skutecznego comięcia zapisu przoz ocobę snadającznej, pozyczniego informacje o:
2) przekazuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej, do Domu Maklerskiego informa

a) przyjętych zapisach, zawierające indywidulany numer zapisu,

b) liczbie Akcji objętych zapisem,

c) dacie i miejscu przyjęcia zapisu.

oj daolo rhhojosa się na Wezwanie otrzymuje potwierdzenie złożenia zapisu od podmiotu orowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy.

prowadzących ramanon pkładająca zapis w ramach Wezwania posiada Akcje zapisanie na rachunku. Zanis w przypadku gdy osoba składająca zapis w prowadzonym przez bank powierniczy, zapis palerow wartosolowych rab Tachamosoba ma zawartą umowę o świadczenie usługni i inasnowych składany jest w podmiocie, z którym ta osobu ma zawanaji instrumentanii finansowymi.
której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie ustanowiczn Osoba składająca zapis składa w włw podmiocie, również dyspozycję ustanowienia nieodwołanej Osoba Składająca zapis Składa w w w posu, do dnia rozrachunku nabycia Akcji, albo skutecznego biokauj zakoji przez osobę składającą zapis. Dyspozycję przekazuje wiw podmior niezwiecznie, do comięcia zapisu przez osobę okiadającą zapierów wartościowych dla osoby składającej zapie. Rapie balku powierniozogo, prowadzące zapisane akcje należące do osoby składającej zapis. Bank lub iachunek zborozy, na korym od zapisne przyjmującemu zapis, w postaci elektronicznej, potwierdzenie ustanowienia blokady. Podmiot przyjmujący zapis, po przyjęciu zapisu przekazuje potwierdzenie, w postaci elektronicznej, do Domu Maklerskiego potwierdzenie ustanowienia blokady mezwocznie, w postaci elektronicznej, do Borna makeromogo papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy.

Osoba zgłaszająca się na Wezwanie otrzymuje od podmiotu przyjmującego zapis potwierdzenie złożenia zapisu.

Formularze dotyczące przyjmowania zapisów powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu.

w imieniu Wzywających:

• Józef Siwiec;
• Marian Darłak;
• Robert Siwiec;
• Zbigniew Czapka;
• Robert Duszkiewicz;
• Krzysztof Miąso;
• Roman Wenc;
• Interminex Handelsgesellschaft m.b.H.

Pełnomocnik Leszek Piczak

w imieniu Nabywających:

• Józef Siwiec;
• Marian Darłak;
• Robert Siwiec;
• Zbigniew Czapka;
• Robert Duszkiewicz;
• Krzysztof Miąso;
• Roman Wenc;
• Interminex Handelsgesellschaft m.b.H.

Pełnomocnik Leszek Piczak

• Leszek Piczak

w imieniu Podmiotu Pośredniczącego: Pełnomocnik Monika Szymc