Zaklady Magnezytowe Ropczyce S.A.

M&A Activity • May 25, 2021

Ropczyce, 25 maja 2021r.

Leszek Piczak 39-100 Ropczyce ul. Przemysłowa 1

-Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20 00-549 Warszawa

II. Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 15c 02-676 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

dotyczące zawiadomienia otrzymanego od sygnatariusza porozumienia akcjonariuszy spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz 6) w związku z art.69 ut.2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), ja niżej podpisany, Leszek Piczak, działając na podstawie udzielonego upoważnienia przez Członków Porozumienia z dnia 10 lutego 2021 roku dotyczącego ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") w trybie art. 74 ust. 2 Ustawy i zgodnego działania w celu wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, niniejszym informuję, że otrzymałem zawiadomienie od Sygnatariusza Porozumienia Pana Józefa Siwca o dokonaniu nabycia 100.384 akcji Spółki w ramach ogłoszonego w dniu 2 marca 2021 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Zapisy na sprzedaż akcji Spółki w ramach wezwania przyjmowane były od 22 marca do 18 maja 2021 roku. Przeniesienie akcji i zapisanie ich na rachunku inwestycyjnym Pana Józefa Siwca nastąpiło w dniu 25 maja 2021 roku.

Wobec powyższego nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez Strony Porozumienia udziału w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1%, tj. o 1,6%.

Przed zakończeniem wezwania Strony Porozumienia posiadały łącznie 3.448.478 (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących łącznie 55,09% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 3.448.478 (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 55,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zakończeniu wezwania Strony Porozumienia posiadają łącznie 3.548.862 (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje Spółki, reprezentujące łącznie 56,69% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające łącznie do 3.548.862 (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 56,69% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponieważ jednocześnie Członkowie Porozumienia, tj. Pan Józef Siwiec, Pan Marian Darłak, Pan Robert Duszkiewicz, Pan Robert Siwiec, Pan Leszek Piczak, Pan Roman Wenc, Pan Krzysztof Miąso oraz Pan Zbigniew Czapka są stronami porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki z dnia 26 listopada 2018r. (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 54/2018), w związku z jego zawarciem uzyskały pozycję dominującą względem Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 14 lit. a) Ustawy, a więc zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy do liczby głosów, która powoduje obowiązki wezwaniowe po stronie podmiotu dominującego (Stron Porozumienia) wlicza się liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne, czyli przez Spółkę.

Oznacza to, że do liczby głosów 3.548.862 (stanowiących 56,69% liczby głosów) posiadanych przez Strony Porozumienia, doliczyć należy 1.753.331 głosów (stanowiących 28,01% ogólnej liczby głosów) posiadanych przez Spółkę. Oznacza to, że łącznie Strony Porozumienia (wraz z akcjami własnymi Spółki) posiadają 5.302.193 głosy, co stanowi 84,7% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto oświadczam, iż:

• a) brak jest innych podmiotów zależnych od Stron Porozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy, które posiadałyby akcje Spółki;
• b) wobec Stron Porozumienia nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy, a także
• c) Strony Porozumienia nie są uprawnione do głosów z akcji ZMR, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) - 8) Ustawy.

Z poważaniem,

Leszek Piczak