Zaklady Magnezytowe Ropczyce S.A.

AGM Information • Nov 29, 2016

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 28 listopada 2016 r. otrzymał od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") pismo, poprzez które ZM Invest domaga się – na postawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych – zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Pismo").

Zgodnie z treścią Pisma, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki miałoby zostać zwołane z porządkiem obrad uwzględniającym m.in. następujące punkty:

- "Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawy na miasto Ropczyce",

- "Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych",

- "Powzięcie uchwały o (i) uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.), dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia oraz jednocześnie (ii) w sprawie zmiany Statutu, przez uchylenie art. 9a Statutu Spółki dotyczącego udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia",

-"Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie".

Zarząd Spółki – po dokonaniu analizy pisma – podejmie niezwłocznie właściwe działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.