Zaklad Budowy Maszyn Zremb-Chojnice S.A.

Share Issue/Capital Change • Oct 21, 2025

Uchwała nr 1/10/2025

Zarządu Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. z dnia 21 października 2025 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego ( kapitał docelowy)

Działając na podstawie: ————————————————————————
1)	art. 444 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki, ————————
2)	uchwały numer 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
	16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia
	Zarządu do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału
	Docelowego oraz pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w
	części (Repertorium A numer 3189/2025 tutejszej kancelarii), za zgodą Rady
	Nadzorczej wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 10 lipca 2025 roku, —
	uchwala się co następuje: ——————————————————————
	§ 1
1.	Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.500.000,00 zł (jeden milion
	pięćset tysięcy złotych) z kwoty 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych) do
	kwoty 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych), w drodze emisji
	3.000.000 (trzech milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L o
	wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda ("Akcje Serii L"). ——
2.	Objęcie Akcji Serii L następuje z wyłączeniem w całości prawa poboru przez
	dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej w związku z
	uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
	16 czerwca 2025 roku. ———————————————————————
3.	Akcje serii L zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu
	art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty złożonej
	oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w formie
	uchwały. ————————————————————————————
4.	Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd
	zostaną zawarte w trybie art. 431 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w
	terminie do dnia 10 kwietnia 2026 roku (subskrypcja prywatna).———————
5.	Akcje serii L będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne wniesione w terminie do dnia 7 kwietnia 2026 roku, z zastrzeżeniem, że wpłaty zostaną
	dokonane w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału. ——————
6.	Akcje Serii L będą akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje Serii L oraz
	wynikające z nich prawa do Akcji Serii L będą papierami wartościowymi
	nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w
	rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
	finansowymi. Zarząd Spółki zawrze ze spółką Krajowy Depozyt Papierów
	Wartościowych S.A. umowę o rejestrację Akcji Serii L i praw do Akcji Serii L w
	depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich
	dematerializacji. —————————————————————————

• 7. Cena emisyjna jednej Akcji Serii L wynosi 5,50 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy). ————————————————————————————— 8. Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, w którym zarejestrowano je po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych. —————————————————————————— 9. Akcje Serii L i prawa do Akcji Serii L będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku. Zarząd Spółki wystąpi z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii L i praw do Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa powyżej. ———————————————————————————— 10. Zarząd Spółki zobowiązuje się do złożenia, przed zgłoszeniem do właściwego rejestru wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego, oświadczenia w trybie, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. —————— 11. Zarząd Spółki przeprowadzi wszelkie inne czynności niezbędne do przeprowadzenia emisji oraz do wykonania niniejszej uchwały. ——————— § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ———————————————— Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. ——— §3. Na tym protokół zakończono. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– §4. Do protokołu okazano Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168,
• §5. Notariusz poinformowała: ———————————————————— o brzmieniu art. 11 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86, poz. 959 ze zm.), że podatek ten podlega zwrotowi jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie zostanie zarejestrowane, lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału zakładowego

poz.1186, z późn. zm.) wygenerowaną w dniu 21.10.2025 roku. ————————