Zaigle Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

자이글/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 계양구 아나지로 290 (작전동 409-5) 자이글R&D센터 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 지정 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 안건 : 사내이사 강효성 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강효성	1978-03	3년	재선임	13.04~15.05 소모홀딩스엔테크놀러지 감사실 15.06~현재 자이글㈜ 사내이사